Bots MEV và Tấn công Sandwich: Chúng hoạt động như thế nào?

Ôi! Tôi đã theo dõi những con bot MEV chết tiệt này suốt nhiều tháng và không thể tin được những gì chúng đang làm với tiền của chúng ta trong khi chúng ta đang ngủ. Một con bot MEV theo chủ đề metro gần đây đã kiếm được hơn một triệu đô la bằng cách sử dụng các cuộc tấn công sandwich. Bạn có thể tin được không? Những sinh vật này đã có mặt giữa chúng ta một thời gian, nhưng giờ đây các cuộc tấn công sandwich đang trở nên phổ biến đến mức các nhà phát triển cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh ngộ và tạo ra các biện pháp đối phó. Nhưng thực sự thì những con bot MEV này là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Vai trò của MEV trong các mạng blockchain

Giá trị có thể rút tối đa (MEV) về cơ bản là một hệ thống để những kẻ tinh ranh kiếm tiền từ các mạng blockchain. Các thợ mỏ hoặc xác thực, những người xử lý giao dịch của chúng ta, có thể sắp xếp chúng theo ý muốn. Và rõ ràng, kiến trúc này cho phép các bot MEV tận dụng sự chênh lệch giá.

Hãy tưởng tượng điều này: một bot arbitrage MEV đang rình rập trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nó thấy một lệnh mua lớn đang đến gần và biết rằng điều đó sẽ làm tăng giá của một loại tiền điện tử. Nó làm gì? Nó đi trước và đặt lệnh của riêng mình ngay trước đó. Khi giá tăng sau giao dịch gốc, bot sẽ thu về phần chênh lệch. Một vụ cướp giữa ban ngày, nhưng hoàn toàn hợp pháp trong miền tây hoang dã crypto này!

MEVs: Bánh mì và vượt mặt

Một cách khác để thu lợi là đặt một lệnh giữa các giao dịch. Nếu bot đặt một lệnh bán lớn ngay trước một lệnh mua lớn, nó có thể làm giảm giá của tài sản. Sau đó mua với giá rẻ hơn và bán với giá cao hơn. Điều này được gọi là "tấn công sandwich" vì bot đưa các giao dịch của mình vào giữa lệnh mua lớn và các lệnh bán sau đó.

Vào tháng 4, lợi nhuận MEV dựa trên sandwich đã gấp đôi so với arbitrage MEV tiêu chuẩn. Từ một khối lượng giao dịch là 5,81 tỷ đô la, các bot này đã rút ra 5,58 triệu đô la lợi nhuận bằng cách sử dụng chiến lược này. Thật là một điều điên rồ!

Họ cũng có thể chiếm ưu thế trong các giao dịch của chúng ta bằng cách sao chép chúng nhưng phải trả nhiều phí hơn để được xử lý trước. Kết quả: mạng lưới bị tắc nghẽn và phí tăng vọt. Vào tháng 4, với sự gia tăng hoạt động của các bot, phí trên Uniswap đạt trung bình $29. Ngay cả việc chuyển stablecoins cũng tốn $8,54! Và sau đó chúng ta ngạc nhiên khi người bình thường không áp dụng DeFi...

Bots MEV: Khai thác sự phức tạp

Bitcoin về mặt kỹ thuật có hợp đồng thông minh, nhưng chúng rất hạn chế. Ethereum, với ngôn ngữ Solidity của nó, hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp hơn nhiều, tạo ra một sân chơi hoàn hảo cho những kẻ ký sinh kỹ thuật số này.

Trong Bitcoin, các bot MEV bị giới hạn bởi mô hình UTXO quản lý các giao dịch một cách đơn giản. Các thợ mỏ có thể cố gắng khai thác giá trị bằng cách sắp xếp lại các giao dịch, nhưng mempool của Bitcoin không bao gồm toàn bộ tập hợp các giao dịch vì chúng phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt.

Hơn nữa, khoảng thời gian khối 10 phút của Bitcoin, so với 12 giây của Ethereum, tạo ra ít cơ hội hơn để vượt qua các giao dịch. Thật mỉa mai, điều này làm giảm động lực tải quá mức mạng, dẫn đến phí thấp hơn và ít biến động hơn.

Tôi đã bao giờ sử dụng những bot MEV này để tạo ra lợi nhuận chưa? Không, nhưng tôi chắc chắn rằng có ai đó đang sử dụng một cái ngay bây giờ để ăn cắp từ tôi trong khi tôi viết điều này. Lần tới khi bạn thực hiện một giao dịch swap và thấy nó đắt hơn mong đợi, bạn đã biết ai để đổ lỗi.

707 124

BTC 109,526.78 +0.22% ETH 4,005.23 +0.43% UNI 7.511 +0.13%