Các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á phải đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ: Một $10B Ngành công nghiệp đang bị giám sát

Trong một động thái quan trọng, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia, cáo buộc họ có liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn đã lừa đảo người Mỹ và những người khác hàng tỷ đô la. Các hoạt động này, thường được điều hành bởi những lao động bị buôn bán, ước tính đã gây ra tổn thất gần $10 tỷ.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã xác định chín mục tiêu tại thị trấn Shwe Kokko của Myanmar, nơi đã trở thành trung tâm của gian lận trực tuyến. Ngoài ra, mười thực thể liên quan đến hoạt động lừa đảo ở Campuchia cũng đã bị trừng phạt.

Hành động của Bộ Tài chính chống lại các mạng lưới gian lận Campuchia

John K Hurley, Bộ trưởng Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, nhấn mạnh mối đe dọa kép mà các mạng lưới này gây ra. Ông cho biết tội phạm mạng xuất phát từ Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính của người Mỹ mà còn khiến hàng ngàn người rơi vào tình trạng nô lệ hiện đại. Hurley lưu ý rằng có một sự gia tăng số tiền thiệt hại đáng kinh ngạc 66% so với năm trước, với con số hiện nay gần $10 tỷ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio giải thích rằng các biện pháp nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận quy mô công nghiệp, lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác nhau. Ông thừa nhận xu hướng ngày càng gia tăng của các đối tượng tội phạm Đông Nam Á nhắm đến công dân Mỹ và các nạn nhân nước ngoài khác thông qua các kế hoạch gian lận mạng.

Các lệnh trừng phạt áp dụng đối với các cá nhân có liên quan đến Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm dân quân sắc tộc đã hợp tác với quân đội Miến Điện. Mỹ tuyên bố rằng KNA đã thu lợi từ các hợp chất lừa đảo ở Shwe Kokko. Do đó, nhà lãnh đạo của họ, Saw Chit Thu, cùng với các phó lãnh đạo Tin Win và Saw Min Min Oo, phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Nhiều công ty liên quan đến KNA cũng đã bị nhắm đến.

Thêm vào đó, doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang và các công ty của ông, Tập đoàn Yatai International Holdings và Tập đoàn Myanmar Yatai International Holding, đã bị trừng phạt. Zhijiang và các lãnh đạo KNA bị cáo buộc phát triển khu phức hợp Yatai New City ở Shwe Kokko, được cho là chứa đựng các hoạt động bất hợp pháp bao gồm cờ bạc, buôn bán ma túy, mại dâm và các hoạt động lừa đảo. Các báo cáo cho thấy một số nạn nhân đã bị lừa bằng những lời mời làm việc giả, sau đó bị giam giữ và buộc phải tham gia vào các trò lừa đảo trực tuyến, với một số người bị lạm dụng thể xác và tình dục.

OFAC Nhắm đến các thực thể Campuchia vì gian lận trực tuyến và buôn người

Tại Campuchia, các lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với bốn cá nhân và sáu tổ chức bị cáo buộc điều hành các tổ hợp lừa đảo ngụy trang dưới dạng các doanh nghiệp hợp pháp như sòng bạc, khách sạn và các khu văn phòng, đặc biệt là ở Sihanoukville và Bavet. Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len và Su Liansheng. Các tổ chức kinh doanh có liên quan đến những cá nhân này cũng đã bị nhắm đến.

OFAC đã tiết lộ rằng nhiều cơ sở này, ban đầu được xây dựng bởi các nhà đầu tư Trung Quốc dưới hình thức sòng bạc, đã biến thành trung tâm cho các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử thường được thực hiện bởi các nạn nhân bị buôn bán. Các báo cáo cho thấy rằng các nạn nhân tại một số địa điểm đã bị lạm dụng thể xác và bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến cũng như tham gia vào các hoạt động rửa tiền thông qua các sòng bạc.

Hành động gần đây này theo sau lệnh trừng phạt vào tháng 5 năm 2025 chống lại các trò lừa đảo mạng trong khu vực, nhắm vào Quân đội Quốc gia Karen như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng với các lãnh đạo của nó và các thành viên trong gia đình họ. Các lệnh trừng phạt được ban hành theo các Sắc lệnh Điều hành 13581 và 14014, hiệu quả là chặn tất cả tài sản có liên quan đến Mỹ của KNA và các lãnh đạo của nó và cấm người Mỹ tham gia vào các giao dịch kinh doanh liên quan với họ.

Bộ Tài chính cho biết rằng các biện pháp trừng phạt này đã được ban hành theo nhiều quyền hạn, bao gồm các lệnh hành pháp nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các hoạt động có chủ đích gây hại qua mạng, vi phạm nhân quyền, và các thực thể đe dọa sự ổn định ở Myanmar.

Khi cuộc chiến toàn cầu chống lại gian lận trực tuyến ngày càng tăng cường, những biện pháp này đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các tội phạm tài chính được hỗ trợ bởi mạng lưới xuất phát từ Đông Nam Á.