Một chiến dịch quy mô lớn đã được thực hiện tại Grand Bazaar, trung tâm thương mại lịch sử của Istanbul. Các cơ quan chức năng đã hành động sau khi có cáo buộc về hoạt động rửa tiền tại các quầy đổi tiền.
Trong chiến dịch này, 76 người đã bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra, tổng cộng đã bị tịch thu tài sản trị giá 335 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này cho thấy mức độ quy mô của chiến dịch.
Chiến dịch này nhằm chống lại tội phạm tài chính, đồng thời cho thấy các hoạt động kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ sẽ tăng cường. Các cơ quan chức năng đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tương tự để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
7
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
GateUser-a180694b
· 13giờ trước
Tốt lắm, bắt giữ kẻ rửa tiền
Xem bản gốcTrả lời0
PonziDetector
· 13giờ trước
Một điểm rửa tiền nữa đã sụp đổ
Xem bản gốcTrả lời0
TokenDustCollector
· 13giờ trước
Lại là mùi vị quen thuộc, bắt một đợt nhà tạo lập thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketHustler
· 13giờ trước
Lira bơm thành như vậy, có tiền cũng không dám gửi.
Xem bản gốcTrả lời0
BTCRetirementFund
· 13giờ trước
Lại có một ông trùm rửa tiền nữa rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
SleepyArbCat
· 13giờ trước
Rửa tiền ở khắp mọi nơi rồi, cứ nằm nghỉ trưa một chút đã.
Xem bản gốcTrả lời0
FrontRunFighter
· 13giờ trước
Lật mặt lại việc thao túng rừng tối cổ điển một lần nữa... họ sẽ không bao giờ học đâu thật sự
Một chiến dịch quy mô lớn đã được thực hiện tại Grand Bazaar, trung tâm thương mại lịch sử của Istanbul. Các cơ quan chức năng đã hành động sau khi có cáo buộc về hoạt động rửa tiền tại các quầy đổi tiền.
Trong chiến dịch này, 76 người đã bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra, tổng cộng đã bị tịch thu tài sản trị giá 335 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này cho thấy mức độ quy mô của chiến dịch.
Chiến dịch này nhằm chống lại tội phạm tài chính, đồng thời cho thấy các hoạt động kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ sẽ tăng cường. Các cơ quan chức năng đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tương tự để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.