Một vụ án tội phạm tài chính lớn vừa được kết thúc tại các tòa án Vương quốc Anh. Kẻ tổ chức đứng sau một trong những vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử gần đây—một vụ lừa đảo đã lừa đảo gần 130.000 nạn nhân—đã bị tuyên án hơn 11 năm tù.

Điều gì làm cho trường hợp này đặc biệt nổi bật? Những khoản tiền bị đánh cắp không chỉ biến mất vào các tài khoản ở nước ngoài. Thay vào đó, chúng đã được chuyển vào các tài sản tiền điện tử đã tăng vọt lên đến hàng tỷ đô la. Các cơ quan chức năng Anh đã truy vết hoạt động rửa tiền qua nhiều blockchain trước khi cuối cùng đưa ra các cáo buộc.

Bản án này làm nổi bật cách mà tiền điện tử ngày càng bị các kẻ lừa đảo tinh vi lợi dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Nó cũng cho thấy rằng các cơ quan quản lý đang theo kịp, ngay cả khi những kẻ phạm tội cố gắng ẩn mình sau các mạng lưới phi tập trung. Đối với các nhà đầu tư, đây là một lời nhắc nhở khác: những lợi nhuận khổng lồ được hứa hẹn bởi các kế hoạch không rõ nguồn gốc thường là quá tốt để trở thành sự thật.