Tòa án Hoàng gia Southwark, Anh đã tuyên án một vụ án rửa tiền với số tiền lên tới 60.000 BTC vào thứ Ba tuần này. Thủ phạm chính, Tiền Chí Minh (từng có tên là Trương Á Đệ), bị tuyên án 11 năm 8 tháng.

Cô ấy đã nhận tội vào tháng 9, thừa nhận rằng mình đã lừa đảo và Rửa tiền thông qua công ty Blue Sky Grey. Công ty này lúc đó được đóng gói khá giống thật, nói rằng đang làm các sản phẩm sức khỏe công nghệ cao, còn thực hiện các dự án khai thác tiền ảo, hứa hẹn có thể làm cho các nhà đầu tư phát tài.

Vụ án này thực ra khá thú vị. Một mặt cho thấy công nghệ theo dõi trên chuỗi thực sự hiệu quả, muốn sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cũng không thể thoát khỏi. Mặt khác cũng có thể thấy, các quốc gia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong việc xử lý các loại tội phạm tài sản kỹ thuật số mới này.

Đối với toàn bộ ngành, đây lại là một hồi chuông cảnh báo - đừng nghĩ đến việc lợi dụng kẽ hở kỹ thuật để làm những việc sai trái, cái gì đến sẽ đến sớm muộn. Hoạt động tuân thủ mới là con đường đúng.