Văn phòng gian lận Anh thực hiện các vụ bắt giữ lớn đầu tiên liên quan đến Tiền điện tử trong sự sụp đổ của $28M Basis Markets

Nguồn: ETHNews Tiêu đề gốc: Văn phòng chống gian lận Vương Quốc Anh thực hiện vụ bắt giữ tiền mã hóa lớn đầu tiên trong $28M Sự sụp đổ của thị trường Basis Liên kết gốc: https://www.ethnews.com/uk-fraud-office-makes-first-major-crypto-arrests-in-28m-basis-markets-collapse/ Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO) đã thực hiện bước đi thực thi hình sự lớn đầu tiên chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử, bắt giữ hai người đàn ông ở London và Bradford vào ngày 20 tháng 11 năm 2025. Các vụ bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo $28 triệu đô la do doanh nghiệp đã ngừng hoạt động Basis Markets thực hiện, doanh nghiệp này đã đột ngột sụp đổ sau khi huy động hàng triệu từ các nhà đầu tư.

Theo SFO, Basis Markets đã huy động khoảng $28 triệu trong hai vòng gây quỹ công vào cuối năm 2021, bao gồm một đợt bán NFT lớn được giới thiệu như là nền tảng cho một quỹ phòng hộ tiền điện tử mới. Nhưng đến tháng 6 năm 2022, các nhà đầu tư được thông báo rằng dự án sẽ bị dừng lại do các đề xuất quy định từ Mỹ, một tuyên bố hiện đang được xem xét khi các điều tra viên điều tra cách mà số tiền đã huy động thực sự được xử lý.

Hai nghi phạm, là đàn ông trong độ tuổi 30 và 40, đã bị bắt với nghi ngờ về tội lừa đảo và rửa tiền. Trong một tuyên bố, Giám đốc SFO Nick Ephgrave cho biết cơ quan này đang tăng cường khả năng theo dõi và truy tố các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh rằng những ai lạm dụng tài sản kỹ thuật số để lừa đảo các nhà đầu tư “sẽ bị truy bắt.”

Với cuộc điều tra đang mở rộng, SFO đã phát đi lời kêu gọi công khai cho các nạn nhân hoặc những cá nhân có thông tin về kế hoạch này tiến lên, khi các cơ quan chức năng làm việc để truy tìm các khoản tiền bị mất và xác định đầy đủ quy mô của vụ lừa đảo bị cáo buộc.