Cảnh sát Thẩm Dương phá án buôn bán ngoại hối trái phép, các đối tượng liên quan đã bán Bitcoin và Tether cho người Mexico

深潮 TechFlow Tin tức, ngày 20 tháng 12, theo báo cáo của Tân Hoa Xã, Cục Công an thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã phá án thành công vụ “Tông một số người hoạt động kinh doanh trái phép”. Theo điều tra, kể từ năm 2017, Tông một số người đã tham gia hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép tại Mỹ, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, thông qua phương thức “đối nhau” để mua bán ngoại tệ trái phép tổng cộng hơn 16 triệu nhân dân tệ.

Trong vụ án, Tông một số người thừa nhận trong thời gian điều hành cửa hàng xe tại Mỹ, đã quen biết thương nhân Mexico JC, người sau đó đề nghị mua tiền ảo bằng tiền mặt đô la Mỹ. Tông một số người đã chỉ đạo Trần một số người mua Bitcoin, Tether và các loại tiền ảo khác qua nhiều kênh rồi bán cho JC để đổi lấy tiền mặt đô la Mỹ. Theo lời khai, việc đổi tiền cho JC chỉ chiếm một phần trong hoạt động của họ, khách hàng chính là du học sinh, thương nhân và các con bạc.

Tháng 9 năm 2025, Tòa án nhân dân quận Hoàng Câu, thành phố Thẩm Dương, đã tuyên án Tông một số người và Trần một số người lần lượt 1 năm 7 tháng và 1 năm 4 tháng tù giam cùng phạt tiền vì tội hoạt động kinh doanh trái phép. Cảnh sát nhắc nhở công chúng nên chọn các kênh chính thống như ngân hàng để đổi ngoại tệ, tuyệt đối không cho mượn tài khoản cá nhân cho người khác.