Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế Ấn Độ đột kích 21 địa điểm tại nhiều bang trong vụ điều tra gian lận tiền mã hóa ở Karnataka

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Cơ quan Điều tra Ấn Độ Đột kích 21 địa điểm tại nhiều bang trong vụ điều tra gian lận crypto ở Karnataka Liên kết gốc: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

Tổng quan

• Cơ quan Điều tra Ấn Độ đột kích 21 địa điểm tại Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12.
• Mục tiêu điều tra là các cố vấn 4th Bloc về hoạt động nền tảng crypto giả mạo.
• Mạng lưới đã hoạt động từ năm 2015 sử dụng cấu trúc MLM với các khoản thưởng giới thiệu.

Cơ quan Điều tra Ấn Độ (ED) đã tiến hành các hoạt động khám xét tại 21 địa điểm ở Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12, nhằm vào một mạng lưới gian lận đầu tư tiền điện tử. Các cuộc đột kích diễn ra theo Luật Ngăn chặn Rửa tiền, 2002, dựa trên các điều khoản trong vụ án đã được đăng ký chống lại các cố vấn 4th Bloc và các cá nhân liên quan.

Cơ quan đã khám xét nhà riêng và văn phòng của các bị cáo và cộng sự của họ. Hành động này diễn ra sau một cuộc điều tra sơ bộ dựa trên đơn tố giác (FIR) và thông tin do Cảnh sát Bang Karnataka cung cấp, cáo buộc tổ chức gian lận tài chính qua các nền tảng đầu tư dựa trên tiền điện tử.

Bị cáo bị cáo buộc nhắm vào nhà đầu tư trong và ngoài nước

Các bị cáo bị cáo buộc nhắm vào công dân Ấn Độ cùng với người nước ngoài, thu tiền dựa trên giả thuyết về các khoản đầu tư crypto lợi nhuận cao. Trong quá trình khám xét, ED đã phát hiện các phương thức hoạt động chi tiết của mạng lưới này.

Các bị cáo đã xây dựng các nền tảng đầu tư crypto giả mạo nhằm sao chép các trang web hợp pháp trong khi quảng cáo lợi nhuận vượt quá mức bình thường. Các nền tảng này nhắm vào nhà đầu tư trong nước và quốc tế bằng cách hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Các operator đã lạm dụng hình ảnh của các chuyên gia crypto uy tín và các nhân vật công chúng mà không có sự cho phép.

Mạng lưới đã trả lợi nhuận hạn chế cho những người tham gia đầu tiên để tạo dựng uy tín và thu hút thêm nhà đầu tư, theo mô hình tiếp thị đa cấp. Các bị cáo đã cung cấp thưởng giới thiệu và sử dụng rộng rãi các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram để thực hiện các chiến dịch quảng bá.

Mạng lưới thiết lập nhiều cách để thu thập tiền

Mạng lưới bị cáo cáo đã thiết lập nhiều ví crypto, tài khoản ngân hàng nước ngoài và các công ty vỏ bọc để thu thập lợi nhuận bất hợp pháp. Các khoản tiền này được chuyển qua các kênh hawala, các khoản ghi chú giả và chuyển tiền P2P trong tiền điện tử.

Lợi nhuận được sử dụng để tạo tài sản trong nước và ở nước ngoài. ED cho biết các bị cáo đã sử dụng mô hình hoạt động này từ năm 2015. Các khoản lợi nhuận bất hợp pháp sinh ra dưới dạng tiền điện tử hoặc được sử dụng trực tiếp trong các giao dịch crypto hoặc chuyển đổi thành tiền mặt và gửi ngân hàng qua các chuyển P2P trên nhiều nền tảng crypto khác nhau.

Lợi nhuận này đã được dùng để mua các tài sản di động và bất động sản trong và ngoài nước. Một số tài sản này đã được xác định trong quá trình khám xét. Các điều tra viên cũng đã xác định các địa chỉ ví crypto do các bị cáo kiểm soát để nhận và rửa tiền bất hợp pháp.

Điều tra cho thấy phần lớn các bị cáo giữ các tài khoản ngân hàng nước ngoài và các thực thể nước ngoài để hỗ trợ hoạt động rửa tiền. Các cuộc đột kích phối hợp này là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động của mạng lưới gian lận kéo dài gần một thập kỷ qua nhiều khu vực pháp lý.