Vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX leo thang: Công tố viên bổ sung cáo buộc rửa tiền mới chống lại influencer Chu Ka-fai

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX tiến triển khi công tố viên bổ sung các cáo buộc rửa tiền mới Liên kết gốc: Công tố viên Hồng Kông đã bổ sung ba cáo buộc rửa tiền mới chống lại Chu Ka-fai, một influencer tiền điện tử được biết đến với tên gọi “Master Zhu,” liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX.

Bị cáo 34 tuổi đã đóng vai trò chính trong việc quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử JPEX, mà theo cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư tại Hồng Kông. Vụ việc được xem là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử thành phố, gây thiệt hại hơn $206 triệu đô la và ảnh hưởng đến hơn 2.700 nhà đầu tư.

Công tố viên cho biết họ đã sửa đổi các cáo buộc ban đầu chống lại Ka-fai, cáo buộc anh ta rửa khoảng HK$18,78 triệu qua bốn tài khoản ngân hàng từ năm 2020 đến 2023. Hiện tại, anh ta đối mặt với tổng cộng bốn cáo buộc rửa tiền.

Vụ án sẽ được chuyển sang Tòa Quận để xét xử, với phiên hòa giải tiếp theo dự kiến vào ngày 27 tháng 3 trong khi các tài liệu chuyển giao đang được chuẩn bị. Bị cáo vẫn đang tại ngoại.

Cảnh sát đã bắt giữ 16 người liên quan đến cuộc điều tra JPEX, bao gồm các nhân vật mạng Lin Zuo và Chen Yi. Đến nay đã có hơn 80 người bị bắt giữ, và cảnh báo đỏ của Interpol đã được phát đi cho ba thủ lĩnh bị cáo vẫn còn đang lẩn trốn.