Gần đây đã phát hiện một vụ việc thi hành pháp luật liên quan đến vụ án xuyên biên giới, trong đó các chuỗi tội phạm liên quan thực sự đáng cảnh giác. Là một người làm trong ngành, tôi đã xử lý nhiều vụ án liên quan và nhận thấy một hiện tượng: nhiều người hoàn toàn không nhận thức được rằng hành động của mình có thể dẫn đến rắc rối.

Trước tiên, nói về một số tình huống thực tế: có người đi Đông Nam Á để làm "quản lý tài khoản mạng xã hội", kết quả bị truy tố tội lừa đảo; có người làm công việc bán thời trực tuyến, phụ trách ghi danh sách, tính toán, trả lương bằng USDT, cuối cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; còn có người giúp các nền tảng nước ngoài thực hiện thanh toán, bị truy tố tội tổ chức đánh bạc.

Tình huống phổ biến hơn là, nhiều người không chủ động tham gia vào các hoạt động xấu, nhưng trong các hoạt động như mua bán USDT, giao dịch OTC, tham gia quảng bá dự án, giúp chuyển khoản, những hành động tưởng chừng hàng ngày này lại vô tình bị cuốn vào.

Mỗi khi vụ việc xảy ra, người liên quan và gia đình đều ngơ ngác — tại sao lại bị cáo buộc phạm tội? Chuỗi chứng cứ tôi đưa ra thực chất là một con đường từ "hỗ trợ nhỏ" dần biến thành " đồng phạm".

Điều quan trọng là, nhiều người chưa hiểu rõ giới hạn pháp lý của giao dịch tài sản mã hóa. Giao dịch USDT, giao dịch OTC ngoài thị trường này vốn không phạm pháp, nhưng nếu tham gia vào các hoạt động rửa tiền, chuyển tiền phạm tội, thì tính chất hoàn toàn khác. Vấn đề là, người bình thường rất khó xác định chính xác vị trí của mình trong chuỗi đó.

Vì vậy, tôi khuyên các bạn: nếu liên quan đến chuyển khoản xuyên biên giới, giao dịch tài sản số, đặc biệt là công việc bán thời gian thanh toán bằng USDT, nhất định phải hỏi rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng thực sự của số tiền đó. Rất nhiều khi, thiệt hại không nằm ở chính hành động, mà nằm ở việc bạn không quen thuộc với phía bên kia của giao dịch.