Kẻ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến vụ bắt giữ ma túy tại Vương quốc Anh

Fasial Tariq, đồng sáng lập Paradox Metaverse bị nhà điều tra tiền điện tử Coffeezilla gọi là “Ponzi”, đã bị liên kết với những gì các cơ quan chức năng Vương quốc Anh gọi là vụ tịch thu thuốc giảm cân bất hợp pháp lớn nhất thế giới.

Tóm tắt

• Các cơ quan chức năng Vương quốc Anh đã thu giữ 250.000 bảng Anh thuốc giảm cân bất hợp pháp liên quan đến một nhà sáng lập trò chơi crypto.
• Fasial Tariq bị liên kết với các công ty hoạt động từ cơ sở Northampton bị khám xét.
• Coffeezilla trước đó đã gọi Paradox Metaverse là Ponzi sau khi điều tra dự án.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe đã đột kích một đơn vị trong khu công nghiệp ở Northampton.

Họ đã thu giữ retatrutide (biệt danh là “Godzilla” của các mũi tiêm giảm cân) cùng với 20.000 bảng Anh ($27,000) tiền mặt, nguyên liệu hóa học thô và thiết bị sản xuất.

Giá trị thị trường của số thuốc bị tịch thu đạt 250.000 bảng Anh ($335,000). Paradox Metaverse, được thành lập bởi hai anh em Amio Talio và Fasial Tariq.

Họ cũng đã đảm bảo một buổi phát trực tiếp với IShowSpeed, một streamer có hơn 43 triệu người theo dõi, trước khi Coffeezilla vạch trần dự án là lừa đảo.

Một cuộc điều tra của tờ Guardian của Vương quốc Anh đã truy tìm các mối liên hệ giữa cơ sở bị khám xét và các dự án crypto của Tariq.

Hồ sơ công ty liên kết Tariq với cơ sở bị khám xét

The Guardian phát hiện Tariq từng là giám đốc công ty Wholesale Supplements Limited, công ty đăng ký tại đơn vị công nghiệp bị khám xét.

Các nhà điều tra đã phát hiện các đơn hàng của khách hàng cho thuốc giảm cân được xử lý qua Ecommerce Nutri Collectiv, công ty này cùng địa chỉ với một công ty khác có tên Tariq: Vantage Commercials Group Limited.

Một liên kết ở cuối trang web Ecommerce Nutri Collectiv đã chuyển hướng khách truy cập đến Paradox Labs, một trang web trước đây được lưu trữ dưới tên Paradox Studios, studio phát triển đứng sau Paradox Metaverse. Dấu vết trên mạng đã kết nối hoạt động buôn bán thuốc bất hợp pháp trực tiếp với dự án trò chơi crypto của Tariq.

Người dân địa phương cho biết nhiều xe cao cấp thường xuyên đậu bên ngoài đơn vị công nghiệp. The Guardian lưu ý điều này có thể liên quan đến Onyx, công ty cho thuê xe sang ở Northampton do Tariq và anh trai điều hành.

Một nguồn tin có kiến thức nội bộ về buôn bán thuốc giảm cân đã nói với các nhà điều tra rằng các sản phẩm này được sản xuất rẻ tiền, với ít biện pháp bảo vệ về vệ sinh và đo liều lượng. Hoạt động bất hợp pháp này vẫn hoạt động trên Telegram mặc dù đã bị tịch thu vào năm ngoái.

Paradox Metaverse bị gọi là “Ponzi” bởi các nhà điều tra

Coffeezilla đã phỏng vấn các nhà tổ chức của Paradox Metaverse và kết luận rằng dự án hoạt động như một mô hình Ponzi. Nhà điều tra tiền điện tử đã gọi các anh em “lừa đảo” sau khi xem xét cấu trúc và lời hứa của dự án.

Paradox Metaverse tự giới thiệu là một trò chơi dựa trên crypto nhưng bị cáo buộc đã đưa ra các lời hứa lợi nhuận không bền vững cho các nhà đầu tư. Dự án đã tận dụng lượng người theo dõi khổng lồ của IShowSpeed để tạo độ tin cậy trước khi các nhà điều tra crypto vạch trần hoạt động này.

Chưa có cáo buộc hay truy tố nào được đưa ra chống lại Tariq. Cuộc đột kích của MHRA tập trung vào việc tịch thu thuốc tây bất hợp pháp chứ không phải điều tra các mối liên hệ với các dự án tiền điện tử.

Retatrutide là thế hệ mới của thuốc giảm cân GLP-1 được bán mà không có giấy phép phù hợp hoặc giám sát y tế.