Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị bắt trong vụ bắt giữ ma túy phá kỷ lục

Nguồn: Cryptonews Tiêu đề gốc: Kẻ lừa đảo crypto bị bắt trong vụ bắt giữ ma túy kỷ lục Liên kết gốc:

Tổng quan

Fasial Tariq, đồng sáng lập Paradox Metaverse bị nhà điều tra crypto Coffeezilla gọi là “Ponzi”, đã bị liên quan đến vụ bắt giữ lớn nhất thế giới các loại thuốc giảm cân bất hợp pháp theo cáo buộc của chính quyền Vương quốc Anh.

Chính quyền Vương quốc Anh đã thu giữ 250.000 bảng Anh các loại thuốc giảm cân bất hợp pháp liên quan đến một nhà sáng lập trò chơi crypto. Fasial Tariq được liên kết với các công ty hoạt động từ cơ sở Northampton bị khám xét. Coffeezilla trước đó đã gọi Paradox Metaverse là một Ponzi sau khi điều tra dự án này.

Cuộc đột kích

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) đã đột kích một đơn vị trong khu công nghiệp ở Northampton, thu giữ retatrutide (được gọi là “Godzilla” của các mũi tiêm giảm cân) cùng với 20.000 bảng Anh ($27,000) tiền mặt, nguyên liệu hoá học thô và thiết bị sản xuất.

Giá trị thị trường của số thuốc bị thu giữ đạt 250.000 bảng Anh ($335,000).

Hồ sơ công ty liên kết Tariq với cơ sở bị khám xét

The Guardian phát hiện Tariq từng là giám đốc công ty Wholesale Supplements Limited, công ty đăng ký tại đơn vị công nghiệp bị khám xét.

Các nhà điều tra phát hiện các đơn hàng của khách hàng cho các mũi tiêm giảm cân được xử lý qua Ecommerce Nutri Collectiv, cùng địa chỉ với một công ty khác có tên của Tariq: Vantage Commercials Group Limited.

Một liên kết ở cuối trang web Ecommerce Nutri Collectiv chuyển hướng khách truy cập đến Paradox Labs, một trang web trước đây được lưu trữ dưới tên Paradox Studios, nơi phát triển của Paradox Metaverse. Dấu vết trên mạng kết nối hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp trực tiếp với dự án trò chơi crypto của Tariq.

Người dân địa phương cho biết nhiều xe cao cấp thường xuyên đậu bên ngoài đơn vị công nghiệp. The Guardian nhận định điều này có thể liên quan đến Onyx, công ty cho thuê xe sang ở Northampton do Tariq và anh trai điều hành.

Một nguồn tin có kiến thức nội bộ về thị trường thuốc giảm cân cho biết các sản phẩm này được sản xuất với chi phí thấp, ít bảo vệ vệ sinh và đo liều lượng. Hoạt động bất hợp pháp này vẫn hoạt động trên Telegram mặc dù đã bị bắt giữ vào năm ngoái.

Paradox Metaverse bị gọi là “Ponzi” bởi các nhà điều tra

Coffeezilla đã phỏng vấn các người điều hành Paradox Metaverse và kết luận dự án này hoạt động như một mô hình Ponzi. Nhà điều tra crypto gọi các anh em là “kẻ lừa đảo” sau khi xem xét cấu trúc và các lời hứa của dự án.

Paradox Metaverse tự giới thiệu là một trò chơi dựa trên crypto nhưng bị cáo buộc đưa ra các lời hứa lợi nhuận không bền vững với các nhà đầu tư. Dự án đã tận dụng lượng người theo dõi lớn của một streamer nổi tiếng để tạo độ tin cậy trước khi các nhà điều tra crypto phát hiện ra hoạt động này.

Tình trạng hiện tại

Chưa có cáo buộc hoặc truy tố nào đối với Tariq. Cuộc đột kích của MHRA tập trung vào việc thu giữ các loại thuốc giả mà không điều tra các mối liên hệ với các dự án crypto.

Retatrutide là một thế hệ mới của thuốc giảm cân GLP-1 được bán mà không có giấy phép hoặc giám sát y tế thích hợp.