Kết quả hoạt động trong vụ lừa đảo tiền điện tử tại Hồng Kông: 16 người bị buộc tội, thiệt hại trên 2 tỷ đô la

Trong vụ lừa đảo tiền điện tử tại Hong Kong, sở cảnh sát đã chính thức buộc tội 16 người sau một chiến dịch lớn. Trong số các nghi phạm có thành viên sáng lập của JPEX, các influencer có ảnh hưởng, các nhà môi giới OTC (bàn giao dịch) và các người điều hành tài khoản bí mật. Các khoản mất mát liên quan đến vụ án đã vượt quá 1,6 tỷ HK$, ảnh hưởng đến hơn 2.700 nạn nhân.

Phạm vi hoạt động và số lượng bắt giữ

Nghiên cứu do Cục Tội phạm Thương mại của cảnh sát Hong Kong tiến hành bắt đầu từ tháng 9 năm 2023 và kết thúc với 80 người bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Các cáo buộc chính thức được công bố vào ngày 5 tháng 11, đại diện cho giai đoạn cuối của các cuộc điều tra về tổ chức “Green Stone Digital Asset Platform” hoạt động không phép.

Hồ sơ các bị cáo

Các cáo buộc do viện công tố đưa ra mang tính đa dạng. Sáu thành viên chính của JPEX đối mặt với cáo buộc âm mưu lừa đảo, rửa tiền và quảng bá đầu tư bất hợp pháp. Ngoài ra, còn có bảy người hoạt động trong thị trường OTC giúp chuyển tiền điện tử và ba nghi phạm được xác định là quản lý hồ sơ giả mạo, đều nằm trong phạm vi vụ án.

Phát hiện các kẻ trốn thoát và hợp tác quốc tế

Các đội điều tra đã xác định hai thủ phạm chính và một thành viên tổ chức có ảnh hưởng vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đã phát hành thông báo đỏ (Red Notice) qua Interpol (Interpol) để bắt giữ các cá nhân này. Kết quả là, hai tội phạm đang bị truy tìm tích cực trên phạm vi quốc tế.

Quy mô tài chính và phong tỏa tài sản

Vụ án lừa đảo tiền điện tử tại Hong Kong là một trong những vụ án tài chính lớn nhất trong những năm gần đây. Chính quyền đã phong tỏa tài sản trị giá 228 triệu HK$. Các khoản quỹ còn lại vẫn đang được điều tra và các cuộc thảo luận về bồi thường cho các nạn nhân vẫn tiếp tục diễn ra.

Điều tra tiếp tục

Cảnh sát đã tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra và dự kiến sẽ có thêm các vụ bắt giữ và cáo buộc mới. Với phạm vi của vụ lừa đảo tiền điện tử tại Hong Kong, khả năng sẽ có nhiều người bị bắt và truy tố trong thời gian tới.