Người đàn ông Utah bị kết án 3 năm tù vì lừa đảo nhà đầu tư tiền điện tử trị giá 2,9 triệu đô la

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Người đàn ông Utah bị tuyên án 3 năm tù vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 2.9 triệu đô la Liên kết gốc: Doanh nhân miền Nam Utah, Brian Garry Sewell, đã bị tuyên án ba năm tù liên bang vào ngày 15 tháng 1 năm 2026 bởi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Utah. Các công tố viên liên kết ông với một vụ lừa đảo qua điện thoại kéo dài liên quan đến tiền điện tử. Chính quyền cho biết Sewell đã thuyết phục các nhà đầu tư giao tiền và tài sản kỹ thuật số bằng cách tự giới thiệu là một chuyên gia có kinh nghiệm có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Theo điều tra, phát hiện rằng Sewell đã gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, Sewell thừa nhận rằng ông đã vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền mặt sang tiền điện tử mà không có giấy phép, một dịch vụ mà các nhà điều tra cho biết đã giúp chuyển khoản số tiền lớn đáng ngờ.

Tòa án Phác thảo vụ lừa đảo và thiệt hại của nhà đầu tư

Các hồ sơ tòa liên bang cho thấy Sewell đã điều hành kế hoạch đầu tư từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024. Trong khoảng thời gian đó, các công tố viên cho biết ông đã thu thập tiền từ ít nhất 17 nhà đầu tư.

Ông dựa vào các tuyên bố sai về lý lịch và thành tích của mình để đảm bảo thêm các khoản tiền gửi. Do đó, các nạn nhân đã tin tưởng ông và gửi tiền mà không nhận được kết quả như đã hứa.

Thẩm phán Ann Marie McIff Allen đã tuyên Sewell 36 tháng tù và sau đó là ba năm giám sát. Ngoài ra, tòa án còn yêu cầu Sewell trả lại 3.605.182 đô la tiền bồi thường liên quan đến vụ lừa đảo qua điện thoại.

Việc hoàn trả sẽ được chuyển đến các nhà đầu tư bị lừa đảo, một nhà cho vay thế chấp và một liên hiệp tín dụng. Chính quyền cho biết khoản bồi thường phản ánh cả thiệt hại trực tiếp và thiệt hại tài chính liên quan đến hành vi của ông.

Doanh nghiệp chuyển tiền mặt sang tiền điện tử không có giấy phép bị chú ý

Ngoài vụ án của nhà đầu tư, Sewell còn đối mặt với cáo buộc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020. Các tài liệu tòa cho biết ông quản lý Rockwell Capital Management và xử lý chuyển đổi số tiền mặt lớn thành tiền điện tử. Các công tố viên cho biết công ty đã chuyển hơn 5,4 triệu đô la qua các giao dịch này.

Các nhà điều tra cho biết bên thứ ba đã sử dụng dịch vụ này, bao gồm cả tội phạm liên quan đến lừa đảo và buôn bán ma túy. Hơn nữa, chính quyền cho biết Sewell đã thu phí trong khi bỏ qua các quy tắc tuân thủ liên bang giúp phát hiện và chặn tiền bẩn. Tòa án yêu cầu Sewell hoàn trả thêm 217.727 đô la tiền bồi thường cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Các cơ quan liên bang nhấn mạnh trọng tâm thực thi pháp luật

Đáng chú ý, việc tuyên án đã kết hợp hai vụ án hình sự thành một án tù vì thẩm phán đã đặt cả hai bản án cùng thời điểm thi hành. Do đó, Sewell sẽ thụ án tổng cộng 3 năm. Cuộc điều tra liên quan đến IRS Criminal Investigation, FBI tại Salt Lake City và Homeland Security Investigations.