Phát hiện sơ đồ rửa tiền qua các công ty giả mạo tại Washington

Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, cư dân Newcastle, Washington, đã bị kết án vì tham gia vào một âm mưu rửa tiền tội phạm. Theo thông tin từ ChainCatcher, vào ngày 20 tháng 2 năm 2026, Auyeung đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Seattle, thừa nhận tham gia vào một kế hoạch phối hợp lừa đảo nhiều nạn nhân.

Hoạt động tội phạm với các công ty ma

Chương trình tội phạm dựa trên việc thành lập chín công ty giả mạo, mạo danh các tổ chức đầu tư hợp pháp trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là dầu khí. Auyeung đã sử dụng các cấu trúc doanh nghiệp giả này để lừa đảo liên tục các nạn nhân và thu lợi bất hợp pháp từ các khoản chuyển tiền gian lận. Các tội phạm đã chuyển khoảng 97,1 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp qua 81 tài khoản ngân hàng và 19 ví tiền điện tử mà chúng kiểm soát trực tiếp.

Luồng chuyển tiền bất hợp pháp quốc tế

Sau khi thu được các nguồn lực, các khoản tiền đã nhanh chóng chuyển từ các tài khoản ban đầu sang các mạng lưới đồng phạm phân bố tại Nga và Nigeria, hình thành một hệ thống chuyển tiền bí mật quốc tế. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Auyeung đã thu lợi cá nhân ít nhất 4,07 triệu đô la từ hoạt động tội phạm này.

Hậu quả pháp lý và bồi thường

Trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội, Auyeung bị kết án phải trả 24,7 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân, cùng với việc mất các tài sản trị giá khoảng 10,1 triệu đô la. Các công tố viên đã đề xuất mức án 63 tháng tù giam. Phiên tòa cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2026, khi tòa án sẽ quyết định hình phạt cuối cùng cho vụ lừa đảo xuyên quốc gia này, phản ánh những rủi ro ngày càng tăng của các hoạt động bất hợp pháp phối hợp quốc tế.