Các Influencer Truyền Thông Đối Mặt Với Các Tội Án Hình Sự Trong Vụ Lừa Đảo JPEX $206 Triệu Đô La Tại Hong Kong

Tám cá nhân, trong đó có những người ảnh hưởng xã hội và người nổi tiếng, đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến việc quảng bá JPEX, sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ vào tháng 9 năm 2023, lừa đảo hơn 2.700 nhà đầu tư với khoảng 206 triệu USD. Vụ việc này làm nổi bật cách các người ảnh hưởng xã hội vô tình trở thành những người khuếch đại gian lận, tạo độ tin cậy cho một nền tảng không có giấy phép thông qua phạm vi trực tuyến của họ. Phiên tòa gần đây tại Tòa án Thượng Hải Quảng Đông của Hồng Kông đã tiết lộ phạm vi nỗ lực của phía truy tố trong việc giữ những nhân vật này chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong vụ án.

Ai là bị cáo? Từ YouTuber đến diễn viên TVB

Các bị cáo đại diện cho một phần của lĩnh vực kỹ thuật số và giải trí của Hồng Kông. Trong số đó có luật sư chuyển sang làm người ảnh hưởng xã hội Lin Junjie, YouTuber Chen Yongyi, cựu diễn viên TVB Zheng Junxi và huấn luyện viên thể hình Zhao Jingxian. Những người ảnh hưởng xã hội này bị cáo buộc đã làm đại diện và phát ngôn viên tại chỗ cho các cửa hàng giao dịch tiền điện tử liên kết với JPEX. Trong số tám người xuất hiện tại tòa, bảy người được tại ngoại theo các điều kiện hiện hành. Tuy nhiên, Zheng Junxi đã không nộp đơn xin tại ngoại và vẫn bị giam giữ. Nền tảng đa dạng của các người ảnh hưởng này nhấn mạnh cách mà vụ lừa đảo đã lợi dụng lòng tin trên các nền tảng giải trí và kỹ thuật số khác nhau.

Các cáo buộc nặng nề: Họ bị buộc tội gì?

Các công tố viên đang xây dựng các vụ án dựa trên nhiều cáo buộc: âm mưu lừa đảo, lừa đảo, xúi giục người khác đầu tư vào tài sản ảo thông qua các tuyên bố sai lệch hoặc thiếu thận trọng, và xử lý lợi nhuận từ các tội danh có thể truy tố. Những cáo buộc này phản ánh tính chất tinh vi của cách các người ảnh hưởng xã hội bị cáo buộc đã được sử dụng để tiếp thị nền tảng. Phía truy tố đã được phép hoãn phiên tòa đến năm sau để tổ chức hồ sơ vụ án, với phiên tiếp theo dự kiến theo lịch trình pháp lý.

Sự sụp đổ nhanh chóng của JPEX và hậu quả cho nhà đầu tư

Sự sụp đổ của JPEX diễn ra nhanh chóng và gây thiệt hại lớn. Vào tháng 9 năm 2023, nền tảng này sụp đổ sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã cảnh báo rằng sàn hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ và đã sử dụng các chiến thuật quảng cáo gây hiểu lầm. Người dùng nhanh chóng phát hiện ra rằng các yêu cầu rút tiền của họ bị đóng băng. Chính quyền ghi nhận có 2.700 người thiệt hại với hơn 206 triệu USD—tương đương khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Quy mô của vụ lừa đảo này còn vượt ra ngoài Hồng Kông; JPEX còn tuyển dụng các người ảnh hưởng xã hội và quảng bá dịch vụ tại Philippines và Đài Loan, tạo ra một nhóm nạn nhân quốc tế.

Đợt bắt giữ và điều tra đang diễn ra

Cảnh sát đã phản ứng với vụ lừa đảo bằng một chiến dịch truy quét toàn diện. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2023, chính quyền đã bắt giữ và truy tố 16 người liên quan đến JPEX. Đợt bắt đầu này gồm sáu thành viên cốt lõi của tổ chức tội phạm JPEX, bảy người liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử tại chỗ, và ba người điều hành các tài khoản bù nhìn. Khi điều tra mở rộng, chính quyền đã bắt giữ tổng cộng hơn 80 người. Theo luật chống rửa tiền của Hồng Kông, những người bị bắt đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo, rửa tiền, cản trở công lý và xúi giục đầu tư trái phép vào tài sản ảo.

Những kẻ trốn chạy: Một cuộc truy bắt quốc tế

Ba người đàn ông vẫn còn trốn thoát và bị truy nã bởi chính quyền. Họ là Mo Junting, 27 tuổi, cư dân Hồng Kông; Zhang Juncheng, 30 tuổi; và Guo Haolun, 28 tuổi. Guo, giám đốc duy nhất của một công ty có trụ sở tại Úc liên quan đến JPEX, đã bị cảnh sát truy nã từ năm 2023. Mặc dù có tin đồn rằng anh ta đang trốn ở Úc, nhưng chưa được xác nhận. Interpol đã phát hành cảnh báo đỏ để bắt giữ họ, thể hiện phạm vi quốc tế của nỗ lực đưa các tổ chức của JPEX ra công lý.

Hậu quả: Ngành công nghiệp tiền điện tử của Hồng Kông dưới sự giám sát

Vụ bê bối JPEX đã gây ra những tác động lan rộng trong nỗ lực của Hồng Kông nhằm trở thành trung tâm Web3 và tài sản kỹ thuật số. SFC đã điều chỉnh cách thức công bố thông tin cấp phép và mở rộng các chiến dịch giáo dục cộng đồng về rủi ro của tài sản ảo. Sự mất niềm tin vào một nền tảng nổi bật—được thúc đẩy bởi sức mạnh quảng cáo của các người ảnh hưởng xã hội—đã làm phức tạp tham vọng của Hồng Kông trong việc thu hút các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp. Vụ án này là một bài học cảnh báo về cách các người ảnh hưởng xã hội, bất kể chuyên môn, có thể vô tình trở thành trung gian cho gian lận tài chính khi thiếu kiểm soát và giám sát phù hợp.