Pirmin Troger trong số những người bị kết tội vì vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất của Áo: Sơ đồ Ponzi 21,6 triệu

Một tòa án Áo đã tuyên án nặng nề đối với năm cá nhân, trong đó có Pirmin Troger, một trong những nhân vật chính trong vụ lừa đảo liên quan đến ví EXW, trong một trong những vụ án quan trọng nhất trong lịch sử pháp lý Áo về gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Vụ việc, kết thúc bằng các bản án tù lên đến năm năm, cho thấy quy mô đáng báo động của một hệ thống lừa đảo phối hợp đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn người.

Hệ thống lừa đảo của ví EXW: cách thức thủ đoạn được dựng lên

Ví EXW, ra mắt năm 2019, được cấu thành như một cơ chế lừa đảo tinh vi kết hợp với một hệ thống marketing đa cấp. Những người tổ chức hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,1% đến 0,32% cho các nhà đầu tư, số tiền này nếu duy trì lâu dài sẽ tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời, chính các đối tượng này còn quảng bá các hoạt động thương mại khác dưới thương hiệu EXW, bao gồm một công ty bất động sản và dịch vụ cho thuê xe, tạo ra ảo tưởng về sự vững chắc của doanh nghiệp không có thật.

Cơ chế này đã lừa đảo ít nhất 40.000 nhà đầu tư, rút khoảng 20 triệu euro từ thị trường, tương đương 21,6 triệu đô la. Hệ thống tiếp tục hoạt động đến năm 2020, khi sụp đổ dưới sức nặng của mâu thuẫn nội tại, nhưng sau đó được tái khởi động với tên gọi mới là Exchange World, tiếp tục duy trì trò lừa đảo.

Pirmin Troger, Benjamin Herzog và Manuel Batista: những khuôn mặt của vụ lừa đảo

Pirmin Troger nổi bật như một trong ba đồng sáng lập chính của hoạt động lừa đảo này, cùng với Benjamin Herzog và Manuel Batista. Chính Pirmin Troger và Benjamin Herzog đã tự nhận tội vào tháng 9 năm 2023, mỗi người bị tuyên án năm năm tù. Trong khi đó, Manuel Batista, thành viên sáng lập thứ ba, vẫn đang bỏ trốn.

Điều tra cho thấy Pirmin Troger hoạt động trong một tổ chức phức tạp có trụ sở chính tại Dubai, từ đó điều phối các hoạt động lừa đảo và quản lý dòng tiền bất hợp pháp. Một phần lớn số tiền bị chiếm đoạt còn được chuyển đến Áo, chứng tỏ tính chất xuyên quốc gia của âm mưu này.

Cuộc sống xa hoa do lừa đảo tài trợ: từ xa xỉ đến các chi tiết xa hoa

Thu nhập từ vụ lừa đảo đã được các đối tượng chuyển đổi thành lối sống vô cùng xa hoa. Các bị cáo đã sở hữu xe hơi hạng sang cao cấp, tiếp cận máy bay riêng, tổ chức tiệc tùng xa hoa tại các câu lạc bộ độc quyền ở Dubai. Các căn nhà của họ phản ánh cùng một triết lý quá mức: một biệt thự đầy đủ tiện nghi với bể cá mập, trong khi các căn khác chứa đầy các hộp đựng tiền mặt.

Việc phô trương giàu có này là biểu hiện công khai của một tội phạm đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn nhà đầu tư tin tưởng, nhiều người đã bỏ tiền tiết kiệm của chính mình vào những lời hứa về lợi nhuận phi lý.

Án phạt cuối cùng: phán quyết của Tòa án khu vực Klagenfurt

Tòa án khu vực Klagenfurt đã đưa ra các bản án khác nhau dựa trên vai trò của từng bị cáo trong hệ thống tội phạm. Hai trong số các bị cáo, bao gồm Pirmin Troger và Benjamin Herzog, bị tuyên án năm năm tù. Hai người khác bị phạt 30 tháng tù, trong đó có 21 tháng được hoãn thi hành trong thời gian thử thách ba năm. Người thứ năm nhận án treo 18 tháng.

Trong phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng các bị cáo chỉ muốn điều hành các dự án đầu tư hợp pháp, và mọi chuyện đã “vượt quá tầm kiểm soát”. Tòa án đã bác bỏ hoàn toàn luận điểm này, khẳng định rằng hành vi lừa đảo đã được lên kế hoạch chi tiết từ đầu, không có ý định tạo ra lợi nhuận thực sự cho các nhà đầu tư.

Các vụ lừa đảo crypto: xu hướng ngày càng mở rộng bất chấp các bản án

Vụ án của Pirmin Troger và các cộng sự không phải là trường hợp cá biệt. Dữ liệu cho thấy các hệ thống lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu, mặc dù các biện pháp trấn áp pháp lý ngày càng mạnh mẽ. Theo báo cáo của FBI, trong năm 2023, các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã gây thiệt hại hơn 5,6 tỷ đô la, tăng 45% so với năm trước.

Các ví dụ quốc tế cũng ngày càng nhiều: tại Pháp, một vụ xử bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 đã truy tố 20 cá nhân bị cáo buộc lừa đảo crypto, tổng thiệt hại lên đến 30 triệu đô la. Vài ngày trước đó, một công dân Ấn Độ bị tuyên án năm năm tù vì đã chiếm đoạt hơn 20 triệu đô la từ các nhà đầu tư qua việc giả mạo nền tảng Coinbase. Ở Mỹ, một tòa án quận đã ra lệnh cho nhà quảng bá mô hình Ponzi Forcount phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường và thi hành án 20 năm tù.

Theo dữ liệu của cảnh sát quốc gia Ireland, hơn 45% các vụ gian lận đầu tư được báo cáo trong mùa hè liên quan trực tiếp đến tiền điện tử, cho thấy mức độ phổ biến của hiện tượng này trong bối cảnh tội phạm hiện đại.