Anh quốc lần này đã trừng phạt Xinbi, nền tảng làm đường dẫn tiền mã hóa, và đồng thời tiêu diệt cả khu vực lừa đảo tại Campuchia cùng toàn bộ hệ thống tài chính đằng sau.

Dựa trên dữ liệu của Chainalysis, từ năm 2021 đến 2025, Xinbi đã xử lý hơn 19.9 tỷ USD vốn, quy mô này không còn là chuyện nhỏ lẻ, đã trở thành một hệ thống tài chính ngầm trưởng thành.
Nó không chỉ hoạt động đơn lẻ mà còn kết hợp các hoạt động lừa đảo, chuyển tiền, mua bán thông tin thành một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh.
Trước đây nhiều người nghĩ rằng, tiền mã hóa chỉ là công cụ, vấn đề là do con người sử dụng sai mục đích. Nhưng sự tồn tại của các nền tảng này đã không còn là vấn đề công cụ nữa, mà là chủ động xây dựng hạ tầng, chuyên phục vụ các hoạt động phi pháp.
Theo tôi, lần này có sự thay đổi rõ rệt trong quy định, không còn chỉ tập trung vào người dùng hoặc từng địa chỉ đơn lẻ, mà bắt đầu tấn công mạng lưới.
Trước đây là bắt giữ vài tài khoản, phong tỏa vài khoản tiền, giờ là truy tìm các nút mạng, ai đang cung cấp đường dẫn thanh toán, ai đang làm OTC, ai đang giúp chuyển tiền sạch. Chỉ cần nằm trên chuỗi này, có thể bị xóa sạch cùng lúc.
Hơn nữa, lần này Anh không đơn phương, mà phối hợp với Mỹ, trước đó đã phong tỏa hơn 1 tỷ bảng Anh tài sản. Sự phối hợp cấp độ này có thể nói là bắt đầu hệ thống hóa cuộc đàn áp các kênh tài chính của ngành công nghiệp đen tiền mã hóa.
Chống rửa tiền #kênh tài chính