Nhìn vào tình hình ở Nga, các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa đang ngày càng nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương, chỉ trong năm 2025 đã có khoảng 4.600 ví tiền mã hóa mà người dân gửi tiền cho kẻ lừa đảo được xác nhận.

Trong số đó, các cơ quan chức năng của Nga đã xác định được 7.087 vụ lừa đảo. Khoảng 80% trong số đó được vận hành trực tuyến, gần như hoàn toàn qua mạng. Có nhiều mô hình khác nhau như kim tự tháp tài chính, nhà môi giới giả mạo, lừa đảo đầu tư, nhưng điểm chung là đều sử dụng tài sản mã hóa và mules tiền tệ.

Điều đặc biệt đáng chú ý là sự thay đổi trong phương thức huy động vốn của các kẻ lừa đảo. Năm 2024, 77% các vụ lừa đảo sử dụng tài sản mã hóa, nhưng đến năm 2025 đã tăng lên 84%. Điều này có nghĩa là tài sản mã hóa đang trở thành phương tiện chính trong các hoạt động lừa đảo. Thêm vào đó, hơn 1.500 tổ chức đã lừa đảo nhà đầu tư bằng các dự án đầu tư mã hóa giả mạo.

Trong báo cáo của Bộ Tài chính Nga, khối lượng giao dịch hàng ngày của người dân Nga với tài sản mã hóa là khoảng 648 triệu USD, cho thấy thị trường vẫn hoạt động sôi động. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo cũng gia tăng cùng lúc, khiến các nhà tham gia thị trường cần phải cực kỳ cảnh giác. Các cơ quan quản lý cũng đang nỗ lực xử lý, đã ra lệnh chặn khoảng 21.500 trang web và nội dung trên mạng xã hội liên quan đến lừa đảo, nhưng tốc độ phát triển của các thủ đoạn này có vẻ đang vượt quá khả năng kiểm soát.

Trong khi thị trường tài sản mã hóa phát triển, thì rủi ro từ các vụ lừa đảo cũng đang tăng theo. Đặc biệt, những người mới tham gia cần hiểu rõ các chiêu trò lừa đảo này và thận trọng khi giao dịch.