Gần đây lại thấy những hình ảnh chụp màn hình về "chuyển khoản trùng hợp": A vừa chuyển xong, B đã tiếp tục động, bình luận trực tiếp ném thuyết âm mưu lên cao… Tôi thường cố giữ bình tĩnh, phân tích thành vài đường dẫn có thể giải thích được: nhiều địa chỉ của cùng một người phân tầng (ví dụ như phân kho lạnh/làm nóng), việc CEX tập hợp/địa chỉ tìm kiếm tiền thừa gây ra chuỗi liên kết, sự trung chuyển trong tương tác hợp đồng (bộ định tuyến/đa chữ ký) kéo dài dấu vết. Tuần trước tôi còn xem lại lần thứ ba tương tự, phát hiện ra nhiều "đồng bộ" thực ra là nhiều lần gọi nội bộ trong cùng một giao dịch, nhìn bằng mắt thường là chuyển khoản liên tiếp. Gần đây một số khu vực tăng thuế, quy định chặt chẽ hơn, dự kiến về việc vào ra tiền cũng thay đổi, việc tập hợp/phân luồng trên chuỗi sẽ diễn ra thường xuyên hơn, đừng vội coi đó là thao túng giá… Trước tiên hãy làm rõ đường dẫn rồi mới chửi cũng không muộn.