藍天格銳案主犯在英國否認洗錢指控

近日，藍天格銳涉嫌非法吸收公衆存款案的主要嫌疑人錢某某在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。這一案件涉及大規模非法集資和跨境資金轉移，引發了廣泛關注。

錢某某的身分之謎

錢某某的真實身分一直是個謎。2014年3月，他與他人在天津註冊成立了天津格銳電子科技有限公司，向老年人推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品承諾的年化收益率高達100%至300%，投資期限爲6到30個月不等。

通過傳銷式的擴張，藍天格銳迅速在全國設立了數十家分支機構，受害者人數超過10萬。錢某某以此手段在短時間內非法獲取了數百億元資金。

關於錢某某的背景，有多種說法。有傳言稱他畢業於某知名大學，擁有博士學位，但經核實可能並不屬實。另有消息稱，他曾留學美國，精通金融。此外，據稱他曾在國內遭遇車禍，導致行動不便，需依靠輪椅。

比特幣與資金轉移

錢某某早在2013年就看準了比特幣挖礦的商機，開設了規模不小的"礦場"，並提供礦機托管服務。通過比特幣挖礦，他逐漸認識到比特幣在資金轉移和洗錢方面的"優勢"。

利用加密資產監管的空白期，錢某某指示將非法吸收的大量資金通過交易平台兌換爲比特幣。這一舉動既爲其非法所得提供了隱蔽性，又爲後續可能的轉移做好了準備。

案件進展與資產追回

2017年4月，公安機關以非法吸收公衆存款罪對藍天格銳立案偵查。2019年6月，多名犯罪嫌疑人被抓獲，其中包括公司法人代表任某某。2021年9月，任某某被判處10年有期徒刑，並處罰金50萬元。

錢某某則在案發後化名"張亞迪"，持聖基茨和尼維斯護照入境英國。據悉，他隨身攜帶的筆記本電腦中存有比特幣冷錢包，內含大量非法集資資金。

根據專項審計，藍天格銳共吸收資金402億多元，其中約11.4億元被用於購買比特幣。目前，英國方面已凍結錢某某等人持有的部分資產，並啓動了民事追償程序。

投資者追債面臨挑戰

對於12.8萬名中國投資者而言，追回損失面臨諸多困難，包括跨境追債、虛擬貨幣權屬認定以及價值轉換等問題。英國皇家檢察署表示，如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，凍結資產的一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部。

這一案件再次提醒投資者，面對承諾高回報的投資項目時要保持警惕，切勿因貪念而陷入騙局。同時，也凸顯了跨境金融犯罪追查和資產追回的復雜性，以及加強國際合作打擊此類犯罪的必要性。