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鑫慷嘉DGCX騙局曝光 涉案資金或達130億元人民幣
鑫慷嘉 DGCX 案件:近期曝光的大規模數字資產騙局
2025年6月下旬,一個名爲鑫慷嘉 DGCX 的線上投資平台突然關閉所有提現通道,引發廣泛關注。據悉,此次事件可能涉及資金規模達130億元人民幣,受影響人數或超過200萬。
該平台早在2019年就開始運作,2023年5月推出所謂的"DGCX鑫慷嘉大數據交易所",聲稱是迪拜黃金與商品交易所在中國的官方分站。然而,真正的DGCX曾多次公開否認與其有任何關聯,並警告用戶防範假冒平台。
根據鏈上資金流轉分析,已識別出約80萬個用戶充值地址,涉及資金規模高達15億美元。資金流向呈現出典型的龐氏騙局特徵:從集中入口流入,經多次中轉後流出。
該項目採用了"龐氏內核 + 傳銷架構"的資金盤模式,主要手法包括:
值得注意的是,在平台崩盤前,已有多個地方公安機關與金融監管機構發出風險提示。然而,由於該平台採用邀請碼制度和線下推廣,配合"國家級項目"、"央企合作"等話術,仍吸引了大量中老年人羣與下沉市場用戶參與。
目前,部分平台核心人員已被控制,公安機關已查封部分涉案資產帳戶,凍結資金約1.2億元。
這一事件再次提醒投資者:
在當前復雜的金融環境中,任何以高收益爲噱頭,需拉人頭才能獲利的平台,都應高度警惕。