監管 | 幣安承認不當行爲,將支付40億美元罰款,創始首席執行官辭職

幣安首席執行官趙長鵬(CZ)在承認參與反洗錢、無牌照貨幣傳輸和制裁違規後,將辭去職務。

趙與商品期貨交易委員會(CFTC)達成了認 plea 協議,他領導的加密貨幣交易所將支付超過40億美元的罰款和其他處罰,此外,CZ將辭職並支付2億美元的罰款。

根據CZ的說法,他將由曾擔任全球區域市場負責人Richard Teng接替,因爲公司希望開闢新的未來。

經過長時間的調查,U.S. authorities led by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC)指控Binance允許其平台上進行非法交易,涉嫌促進各種非法活動,如兒童性虐待、毒品以及爲恐怖組織如ISIS、基地組織和哈馬斯的卡薩姆旅提供資金。

“幣安之所以成爲全球最大的加密貨幣交易所,部分原因是其所犯的罪行——現在它正在支付美國歷史上最大企業罰款之一,” 總檢察長梅裏克·加蘭在一份聲明中說道。

“當幣安首次推出時,它沒有足夠的合規控制來適應它迅速成長的公司,應該有的。幣安在一個新興的、正在發展的行業中以極快的速度在全球擴張,而這一行業正處於監管的初期階段,幣安在這個過程中做出了一些錯誤的決定。今天,幣安對這一過往章節承擔責任。”

– 幣安

趙可能面臨最高10年的監禁,但預計判刑將大大減少,可能在18個月左右,符合聯邦指導方針。最終的判刑決定由負責該案的法官裁定。

幣安一直在積極增強其合規性和安全措施,將不得不放棄13.5億美元的非法獲得的利潤,並向CFTC支付13.5億美元的民事罰款。

“幣安在追求利潤的過程中對其法律義務視而不見,” 財政部長珍妮特·耶倫在一份聲明中表示。

“它的任意失誤使得資金通過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和兒童虐待者。”

美國聯邦政府還向其他加密貨幣行業發出了警告:

作爲對其他加密貨幣參與者的警告,美國財政部長珍妮特·耶倫表示:

“今天的行動讓幣安爲其錯誤行爲負責,確保幣安退出美國市場,並向虛擬貨幣行業的不良行爲者發出明確的信息。”

如果虛擬貨幣交易所和金融科技公司希望實現成爲美國金融系統一部分並服務美國客戶的巨大好處,他們必須遵守規則。如果他們不遵守,美國政府將會採取行動。”

– 美國財政部長,珍妮特·耶倫

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