Binance幫助凍結了價值4700萬美元的詐騙者資產

![幣安-06/05/2025](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-3caa14ca67997f68f7dc9811bde5d4b5019283746574839201# 幣安幫助凍結騙子 4700 萬美元的資產

亞太地區的執法機構在Binance、Chainalysis及其他加密行業參與者的支持下，凍結了近5000萬美元的非法資金。

爲我們團隊在一項重大國際行動中的工作感到自豪。通過與@Chainalysis和亞太地區當局的合作，我們幫助凍結了約5000萬美元，保護了易受攻擊的受害者免受復雜詐騙的侵害。

這意味着爲所有人建立一個更安全的生態系統。

— Richard Teng )@_RichardTeng( August 29， 2025

集體調查於2024年6月結束，Binance 現在才分享了相關細節。

被捕資產與“割韭菜”詐騙計劃有關。該術語意味着罪犯在長時間內“喂肥”受害者，然後實施欺詐。犯罪分子建立信任關係後，促使受害者投資於虛假的項目，並攜款潛逃。

Chainalysis的專家利用區塊鏈分析工具追蹤了數十名受害者在2022年11月至2023年7月期間的交易。最終，專家將這些操作與惡意者的錢包聯繫起來，這些錢包中有4700萬美元的USDT。

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-80915d36204f7a958bd71f0c00ae143d.webp(來源：Chainalysis。分析師所獲得的信息已被轉交給執法機構，後者要求穩定幣發行商凍結資金。及時的資產凍結阻止了騙子收入的法幣轉換。

«我們與這些組織的合作突顯了公私合營在打擊犯罪行爲和爲受害者支付賠償方面的重要作用，» Binance 情報與調查部門負責人艾琳·弗拉科利表示。

公司指出，“拆分豬只”是一個全球性問題，遠超出加密行業的範圍，但正是區塊鏈技術提供了有效的工具來對抗欺詐方案。

提醒一下，在八月份，Binance、Coinbase、Kraken 和其他交易所成立了 Beacon Network——首個實時加密犯罪響應系統。