Binance帮助冻结了价值4700万美元的诈骗者资产

![币安-06/05/2025](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-3caa14ca67997f68f7dc9811bde5d4b5019283746574839201# 币安帮助冻结骗子 4700 万美元的资产

亚太地区的执法机构在Binance、Chainalysis及其他加密行业参与者的支持下，冻结了近5000万美元的非法资金。

为我们团队在一项重大国际行动中的工作感到自豪。通过与@Chainalysis和亚太地区当局的合作，我们帮助冻结了约5000万美元，保护了易受攻击的受害者免受复杂诈骗的侵害。

这意味着为所有人建立一个更安全的生态系统。

— Richard Teng )@_RichardTeng( August 29， 2025

集体调查于2024年6月结束，Binance 现在才分享了相关细节。

被捕资产与“割韭菜”诈骗计划有关。该术语意味着罪犯在长时间内“喂肥”受害者，然后实施欺诈。犯罪分子建立信任关系后，促使受害者投资于虚假的项目，并携款潜逃。

Chainalysis的专家利用区块链分析工具追踪了数十名受害者在2022年11月至2023年7月期间的交易。最终，专家将这些操作与恶意者的钱包联系起来，这些钱包中有4700万美元的USDT。

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-80915d36204f7a958bd71f0c00ae143d.webp(来源：Chainalysis。分析师所获得的信息已被转交给执法机构，后者要求稳定币发行商冻结资金。及时的资产冻结阻止了骗子收入的法币转换。

«我们与这些组织的合作突显了公私合营在打击犯罪行为和为受害者支付赔偿方面的重要作用，» Binance 情报与调查部门负责人艾琳·弗拉科利表示。

公司指出，“拆分猪只”是一个全球性问题，远超出加密行业的范围，但正是区块链技术提供了有效的工具来对抗欺诈方案。

提醒一下，在八月份，Binance、Coinbase、Kraken 和其他交易所成立了 Beacon Network——首个实时加密犯罪响应系统。