如何有效防范加密货币诈骗在韩国

韩国大规模虚拟货币诈骗案曝光

2025年9月，韩国警方破获一起涉及超过15,000名投资者的大规模虚拟货币诈骗案，逮捕了215名嫌疑人。其中包括一位40多岁、拥有62万订阅者的知名YouTuber，被指控是该诈骗计划的主谋。这起骗局估计造成投资者损失高达3256亿韩元（约合2.3亿美元）。

网红从投资顾问沦为诈骗集团首脑

这位YouTuber最初以提供投资建议而闻名。然而，当他在2020年推荐的股票被暂停交易后，他将注意力转向了虚拟货币领域，并开始经营一家虚假的投资顾问公司。为了吸引更多投资者，他开始承诺不切实际的回报，如「本金的20倍」和「卖掉公寓并贷款购买代币」等夸张口号，主要针对那些希望弥补经济损失的弱势群体。

诈骗集团的精心设计

该骗局结构复杂，包括六家顾问公司和十家销售公司，全部由一家控股公司管理。这种复杂的架构使诈骗者能够有效地操纵市场并进行资金洗钱。诈骗手法多样，主要包括推出28种不同的虚拟资产，其中6种代币在海外平台上市并通过内部购买人为擡高价格，而其余22个代币几乎毫无价值，交易活动极少。

针对弱势群体的诈骗手法

受害者主要是中老年人，许多人经济状况脆弱。有些投资者每人投入高达12亿韩元（超过85万美元），甚至卖掉自己的房产来为这些虚假投资提供资金。诈骗集团利用受害者的绝望心理，承诺通过新的、高潜力的虚拟货币来弥补他们之前的投资损失。

冒充官方机构并窃取个人资料

为了增加可信度，诈骗者甚至冒充韩国金融监管机构。他们制作虚假身份证件和电话号码，声称可以帮助赔偿受害者的损失。实际上，他们利用这些个人资讯获取贷款，进一步加剧了受害者的财务困境。

该组织还通过网络广告和研讨会收集了超过900万个电话号码的资料库，用于向潜在投资者进行电话推销，诱使他们购买虚拟货币。

主谋落网与资产查封

经过彻底调查，韩国当局通过1,444个不同帐户追踪资金流向，最终在澳洲逮捕了主谋。当局同时查获了22个比特币（价值约190万美元）以及价值478亿韩元（约3,400万美元）的资产。

随着调查持续，当局正致力于追回更多资产并揭露骗局的全部细节，决心将所有涉案人员绳之以法。这起案件凸显了虚拟货币诈骗的严重性，也提醒投资者在进行任何投资决策时需保持高度警惕。