最大可提取价值(MEV) 交易机器人：区块链攻击背后的隐藏利润机器

最大可提取价值(MEV) 机器人作为复杂的利润生成系统出现，通过在区块链网络上使用先进的交易策略提取价值。这些自动化程序可以通过前置交易和夹击攻击等技术产生数百万的利润，这引发了关于区块链安全性和市场公平性的重要问题。

目录

• MEV机器人是什么，它们是如何工作的？
• MEV机器人如何获利
• 最大可提取价值(MEV) 机器人和区块链协议肆虐
• 如何应对最大可提取价值(MEV)机器人
• 为什么仍然值得考虑最大可提取价值(MEV)机器人

什么是最大可提取价值(MEV)机器人，它们是如何工作的？

最大可提取价值 (MEV) 代表了一种策略，在这种策略中，区块链验证者通过在创建区块时操纵交易顺序来增加他们的利润。这种操纵通常是以普通用户的利益为代价，后者承担由此产生的损失。

在区块链网络中，交易优先级主要由燃气费决定。以太坊和其他主要区块链上的验证者可以影响哪些交易优先处理，从而创造出愿意支付更高费用的交易获得优待的环境。区块链架构的这一基本特性为专门的自动化程序——最大可提取价值(MEV)机器人——利用这些排序机制打开了大门。

最大可提取价值(MEV)机器人通过不断扫描mempool (待处理交易的候选区域)来识别利润机会。当检测到时，这些机器人可以在战略位置插入自己的交易，以从其他用户的交易中提取价值。这些机器人的技术架构通常包括：

1. 高性能监控系统，用于跟踪待处理交易
2. 复杂的算法计算潜在的利润机会
3. 智能合约执行机制可以在精确时刻部署交易
4. 直接连接到绕过公共内存池的私人交易中继

最大可提取价值(MEV)机器人数量的激增在以太坊和索拉纳社区引发了激烈的讨论，开发者们正在研究协议层面的解决方案以减轻其影响。然而，由于区块链系统中交易排序的基本性质，完全消除最大可提取价值(MEV)仍然是一个重大的技术挑战。

MEV机器人如何获利

最大可提取价值(MEV)机器人采用多种复杂策略，通过利用区块链交易机制来产生利润:

套利利用：最常见的最大可提取价值(MEV)策略之一涉及识别不同交易所之间同一资产的价格差异。该机器人同时执行买入和卖出交易，以捕捉价格差异。这种形式的套利利用了市场低效和去中心化交易所之间的暂时价格不一致。

抢跑操作：MEV 机器人积极监控内存池，寻找潜在的有利可图的即将到来的交易。在识别到这样的机会后，机器人会战略性地将自己的交易放在目标交易之前。例如，如果一个机器人检测到一笔可能推动价格上涨的大额代币购买，它可以在之前插入自己的购买交易，然后在价格上涨后出售。

三明治攻击机制：这一复杂的技术涉及在目标用户的交易周围放置两笔战略性交易：

1. 机器人首先执行一笔交易，朝着可预测的方向移动价格
2. 用户的交易以比预期更差的价格执行
3. 该机器人执行第二笔交易，以从价格波动中获利

根据Dune Analytics的数据，这些策略在2021年至2023年间获得了超过3.137亿美元的利润，证明了它们的有效性以及区块链网络上发生的价值提取规模。

清算目标：MEV机器人还监控像Aave这样的借贷平台，以寻找不足抵押的头寸。通过检测即将达到清算阈值的贷款，这些机器人可以为从清算过程中获利而进行布局，通常是以面临财务困难的借款人的利益为代价。

燃气价格操控：为了确保他们的交易在最佳位置被处理，MEV 机器人经常参与燃气价格竞标战。这些 "优先燃气拍卖" 可以显著增加网络拥堵和普通用户的交易成本，因为机器人在争夺区块空间。

最大可提取价值(MEV)机器人和区块链协议肆虐

多个高调事件突出显示了与最大可提取价值(MEV)机器人操作相关的重大安全风险：

2022年9月套利机器人黑客事件：针对名为0xbad的机器人发起的攻击导致盗窃了1,100 ETH。此安全漏洞影响了众多将资金托付给该机器人操作的用户，展示了自动化最大可提取价值(MEV)策略中的集中风险。

2023年10月BNB链闪电贷攻击：一个特别高效的最大可提取价值(MEV)机器人对一个主要去中心化交易所的BH/USDT交易对执行了一次闪电贷攻击。此次攻击产生了令人瞩目的157.5万美元利润，同时仅产生4.16美元的交易费用，标志着BNB链历史上最大的单笔交易利润之一。这次攻击的技术复杂性突显了闪电贷机制的脆弱性。

2023年11月Curve Finance攻击：一台套利机器人在通过未授权的函数调用被利用后损失了大约$2 百万。据安全公司Beosin的分析，攻击者利用了未受保护的0xf6ebebbb()函数来强制在池之间进行交换。攻击序列包括：

1. 提取 27,255 WETH 的闪电贷，价值超过 (百万$51
2. 操纵WETH/WBTC流动性池中的价格平衡
3. 通过被攻击的机器人执行套利交易

2024年4月以太坊最大可提取价值(MEV)机器人组黑客事件：在一次最大的与MEV相关的安全事件中，一组MEV机器人损失超过2538万美元，原因是一场复杂的攻击。攻击者首先用32 ETH为他们的账户注资，然后创建了旨在吸引MEV机器人的“诱饵”交易。当机器人尝试从这些交易中获利时，攻击者用恶意交易替换了原始交易，有效地劫持了机器人的执行流程并重定向资金。

这些事件表明，尽管MEV机器人技术复杂，但它们仍然可能成为更先进攻击者的目标，这些攻击者了解其操作机制，并能够利用其自动决策过程。

如何应对最大可提取价值(MEV)机器人

交易者和用户可以采用多种策略来减轻最大可提取价值(MEV)机器人对其交易的影响：

交易费用管理：在提交交易之前，仔细评估当前的燃气价格和网络拥堵情况。设置适当的燃气费用可以帮助减少成为夹击攻击目标的可能性，这类攻击通常针对具有高滑点容忍度的交易。

最大可提取价值(MEV)保护平台：多个去中心化交易所和聚合器已实施内置保护机制，以防止最大可提取价值(MEV)的利用。这些平台使用各种技术方法来保护用户交易不受抢跑和其他最大可提取价值(MEV)策略的影响。

滑点控制：在去中心化交易所进行交易时，设置适当的滑点容忍度至关重要。较低的滑点容忍度可以减少针对您交易的夹击攻击的盈利能力，尽管在波动市场条件下，这可能会增加交易失败的风险。

私密交易通道：一些平台提供私密交易路由，完全绕过公共内存池。这些解决方案可以通过防止机器人在交易被包含在区块之前看到待处理交易，显著减少最大可提取价值(MEV)的暴露。

主要交易平台已经实施了各种最大可提取价值(MEV)保护机制：

• UniswapX: 提供链外订单路由和匹配系统，减少最大可提取价值(MEV)暴露
• 1inch: 利用私有中继者和路径优化来最小化最大可提取价值(MEV)机会
• PancakeSwap：实施滑点控制和其他保护功能，以减少有害的最大可提取价值(MEV)影响

为什么仍然值得考虑最大可提取价值(MEV)机器人

尽管它们具有争议性，但MEV机器人在区块链生态系统中发挥着几个重要功能：

市场效率：一些最大可提取价值(MEV)策略，特别是套利，实际上通过快速消除不同交易场所之间的价格差异来提高市场效率。这有助于维护去中心化金融领域的价格一致性。

监管灰色地带：与传统金融市场严格禁止前置交易不同，区块链最大可提取价值(MEV)存在于监管灰色地带。由于所有的内存池信息在技术上都是公开的，传统市场中非法的MEV策略在区块链网络的技术设计参数内运作。

协议收入：一些区块链协议已经开始实施最大可提取价值(MEV) 重新分配机制，该机制捕获一部分 MEV 利润并将其返回给协议用户或利益相关者。这些系统将 MEV 从纯粹的提取活动转变为潜在的协议收入来源。

交易优先市场：最大可提取价值(MEV) 可以被视为为交易优先级创造一个高效市场，在这个市场中，拥有紧急交易的用户可以表达他们愿意为立即包含而支付的意愿。这比简单的燃气价格拍卖创造了一个更精细的优先级系统。

然而，这些潜在的好处必须与市场公平性、网络拥堵以及去中心化金融中的整体用户体验等重大问题相平衡。最大可提取价值(MEV)提取的高盈利性继续推动MEV策略和MEV保护机制的创新，在区块链生态系统中创造了一场持续的技术军备竞赛。

随着区块链技术的不断发展，解决最大可提取价值(MEV)仍然是开发者和协议设计者在构建更加公平和高效的去中心化系统时面临的最复杂的技术和经济挑战之一。