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芝加哥加密ATM运营商被控洗钱千万美元,面临20年刑期

【链文】芝加哥一家虚拟资产公司的创始人最近摊上大事了。联邦大陪审团指控这家叫Virtual Assets LLC的公司老板Firas Isa,涉嫌跟人合伙干了件不太光彩的事——通过加密货币ATM机洗钱。

检方那边给出的数字挺吓人:至少1000万美元的黑钱,来源包括电信诈骗和毒品交易。这些钱通过ATM转进虚拟钱包,目的就是把资金来源洗干净。Isa本人和公司都被扣上了洗钱共谋的帽子,要是罪名成立,最高得蹲20年大牢。

不过当事人那边态度挺硬,直接表示不认罪。案子定在明年1月底开状态听证会,看来这事儿还得扯一阵子。这案子也算给整个行业敲了个警钟——加密ATM这块儿的合规监管,恐怕会越来越严。

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TheShibaWhisperervip
· 20小时前
又是洗钱案,这哥们真够狠的 20年啊,值得吗兄弟 这下ATM要被盯死了,后续日子难过 一千万美元黑钱就这么过手,监管真得跟上啊 哈哈不认罪,那就等着法庭见真章吧 加密圈又出事儿了,头疼
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RadioShackKnightvip
· 20小时前
卧槽,一千万美刀就这么洗?ATM机都成洗钱机了? --- 20年?这哥们是真没把FBI放眼里啊,还不认罪 --- 又来了,每次出事都说要加强监管,结果下次还是照样玩 --- 为什么总是ATM机出事,币圈这生意咋这么容易被盯上呢 --- 这波操作属实拉胯,不过话说虚拟资产公司怎么这么容易就被用来洗钱呢 --- 诈骗毒品钱一起洗,这老哥真敢玩 --- 监管来了,行业又得折腾一圈了 --- 等等,他们咋查出来的,是不是钱太多了没藏好 --- 芝加哥这个案子估计要成判例了,后续跟风的日子难过咯
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ThatsNotARugPullvip
· 20小时前
又来一个用ATM洗钱的,这哥们胆子真大啊 没事儿就琢磨怎么把黑钱漂白,1000万还挺会选地方的 20年起步,这下彻底完蛋了吧 行业又要被整顿了,监管的大刀越来越快 这就是为啥我从不碰那些小平台的ATM机
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地板价梦魇vip
· 21小时前
又一个翻车的,这回是芝加哥那哥们儿,1000万美元就这么洗...20年起步啊
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Ngmivip
· 21小时前
又来一个,这下ATM也要被盯死了 洗钱1000万还想不认罪?胆子是真大啊 加密行业就因为这些老鼠屎被连累 20年起步,活该 监管迟早要来,早就看出来了
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