印度ED在卡纳塔克邦的加密货币诈骗案件调查中突袭多个州的21个场所

来源：CoinEdition 原标题：印度ED突袭卡纳塔克邦多地21个场所，调查加密货币诈骗案 原始链接：https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

概览

• 印度执法局于12月18日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里突袭了21个场所。
• 调查目标为第四区块咨询公司，涉嫌运营虚假加密货币平台。
• 该网络自2015年以来一直使用多层次营销结构，提供推荐奖金激励。

印度执法局(ED)于12月18日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里对21个场所进行了搜查，针对一个加密货币投资诈骗网络。此次突袭是在2002年《反洗钱法》的框架下进行的，针对注册在第四区块咨询公司及相关人员的案件。

执法机构搜查了嫌疑人及其关联人员的住宅和办公场所。此次行动基于一份 FIR 和卡纳塔克邦警方提供的情报，指控该网络通过加密货币投资平台进行有组织的金融诈骗。

被指控针对国内外投资者

嫌疑人涉嫌同时针对印度公民和外国人，假借高回报率的加密货币投资募集资金。在搜查过程中，ED发现了该网络采用的详细运营手法。

嫌疑人建立了虚假的加密货币投资平台，模仿合法网站，同时宣传高额回报。这些平台面向印度及国际投资者，承诺快速获利。运营者未经授权使用了知名加密货币专家和公众人物的照片。

该网络通过多层次营销结构向早期参与者支付有限的回报，以建立信誉并吸引更多投资者。嫌疑人提供推荐奖金，并广泛利用Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram等社交媒体平台进行宣传。

网络建立多种方式收集资金

该网络涉嫌建立了多个加密钱包、境外银行账户和空壳公司，用于收集非法收益。资金通过哈瓦拉渠道、虚假账目和点对点加密货币转账进行转移。

所得资金用于在印度及海外创建资产。ED表示，自2015年以来，嫌疑人一直采用这种运营模式。通过加密货币形式产生的非法收益，要么直接用于加密货币交易，要么通过点对点转账在各种平台上兑换成现金和银行存款。

这些收益用于购买国内外的动产和不动产。部分资产在搜查中被查获。调查人员还找到了疑似由嫌疑人控制的加密钱包地址，用于接收和洗钱。

调查显示，大部分嫌疑人持有未披露的境外银行账户和境外实体，以便进行洗钱活动。这次联合突袭是对该诈骗网络近十年来跨多个司法管辖区运营的持续调查的一部分。