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😰 C2C出金这3种骗局，我身边的人都中过至少一个
做C2C越久越明白一件事——平台本身不是最大的风险，人才是。
下面3种套路，每一种都有真实的人损失过真金白银，看完帮你长个心眼。
❶ 假冒商家诈骗｜钱转出去，人间蒸发
真实情景：
小王在Gate做C2C有一段时间了，有个固定交易的商家。某天他在某社交平台上看到一个同名账号发广告，说"老用户私我，可以给更高收购价"。小王觉得是老熟人给优惠，就加了对方频道私下交易，把USDT转了过去。
结果——钱没到账，对方账号直接消失注销。
为什么会中？
骗子专门盯着平台知名商家的名字去注册社交账号，再用"更优惠的价格"吸引你离开平台私下交易。一旦出了平台，没有任何托管保护，你的币就等于直接给他了。
🔑 记住：任何要你去平台外交易的，无论多熟、价格多好，都是骗子。
❷ 黑钱入账冻卡｜你没做错任何事，卡照样被冻
真实情景：
老李卖了一笔USDT，钱顺利到账，以为交易结束了。3天后突然收到银行短信：账户已被冻结。去银行一问，才知道是异地公安发来的司法冻结指令——原来打款给他的那个买家，资金来自诈骗案件，公安顺着资金链把他的卡也冻上了。
老李完全不知情，但还是花了一个多月跑银行、跑派出所，提交材料、配合调查，才终于解冻。
为什么会中？
C2C的本质是人对人交易，对手方的钱是不是干净的，你根本没办法提前知道。普通商家没有能力做资金链路筛查，收到黑钱只能🍀 Spring Appointment, Lucky Draw Gifts! Growth Value Issue 1️⃣7️⃣ Spring Lucky Draw Carnival Begins!
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JPEX加密货币诈骗案升级：检方对网红朱家辉追加洗钱新指控
来源：CryptoNewsNet 原标题：JPEX加密货币诈骗案进展，检方新增洗钱指控 原链接： 香港检方已对被称为“朱大师”的加密货币影响者朱家辉追加三项洗钱指控，涉及JPEX加密货币诈骗案。
这名34岁的被告在推广JPEX加密货币交易所中扮演了关键角色，该交易所涉嫌诈骗数千名香港投资者。此案被视为香港有史以来最大规模的加密货币诈骗案，造成损失超过$206 百万，并影响了超过2,700名投资者。
检方告诉法院，他们已对朱家辉的原始指控进行了修正，指控他在2020年至2023年间通过四个银行账户洗钱约HK$18.78百万。他现在面临四项洗钱指控。
此案将移交地区法院审理，预计在准备转交文件期间，3月27日将举行进一步听证会。被告仍在保释中。
警方已就JPEX调查相关案件起诉了16人，包括网络名人林佐和陈怡。迄今为止已逮捕超过80人，并对三名仍在逃的嫌疑主谋发出了国际刑警组织的红色通缉令。