Gate 广场|3/4 今日话题: #美伊局势影响
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美伊冲突持续升级,霍尔木兹海峡陷入事实性封锁,伊拉克部分原油生产受影响。能源供应再度紧张,通胀预期抬头,股市与大宗商品市场波动加剧。
💬 本期热议:
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📅 3/4 15:00 - 3/6 12:00 (UTC+8)
印度严格监管49家加密交易所,AML合规成行业新常态
【币界】印度金融情报机构在2024-2025财年将49家加密货币交易所正式纳入监管框架,对整个行业的反洗钱措施进行了全面升级。
最新的监管审查指出,加密资金流向涉及诈骗、欺诈和恐怖融资等高风险活动的情况仍然存在。为了堵住这些漏洞,这些平台必须严格执行《反洗钱法》(PMLA)相关规定。具体要求包括:上报所有可疑交易、执行客户身份验证流程,以及建立完整的内部合规机制。
监管的齿轮已经转动。去年一个财年内,不遵守规范的平台累计被罚款2800万卢比,这个数字足以说明监管部门的态度。
有趣的是,业内人士认为,虽然监管压力大,但这种竞争环境其实能推动创新。只有建立健全的合规体系,才能在长期竞争中站稳脚跟。