IRGC通过英国使馆规避国际制裁的10亿美元规模加密货币交易

根据区块链交易分析专业公司TRM Labs的最新报告显示，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用在英国注册的加密货币交易所，采取英国绕开交易策略以规避国际制裁。据PANews1月11日援引The Block的报道，这些交易规模约达10亿美元。

TRM Labs分析揭示的英国绕开交易规模

TRM Labs的分析结果显示，IRGC自2023年以来，通过Zedcex和Zedxion等在英国注册的交易所，进行系统性的制裁规避活动。从2023年到2025年，IRGC相关交易占这些交易所总交易量的56%，被评估为利用英国金融监管漏洞进行的大规模资金转移操作。

在此期间，交易所处理的总交易量中超过一半与制裁对象组织相关，这暗示这些平台可能未能建立完善的反洗钱（AML）体系和客户身份识别（KYC）程序。英国绕开交易的特点，显示这些交易所位于监管盲区，为规避监管提供了线索。

基于稳定币的制裁规避机制

IRGC相关交易大多在Tron区块链网络上通过USDT（泰达币）稳定币完成。这一选择被解读为增强交易匿名性、绕过现有国际汇款网络的有意策略。利用稳定币快速交易和缺乏透明度的特性，英国绕开交易结构充分暴露了当前加密货币监管体系的脆弱性。

Tron网络的高交易量和相对较低的监管强度，使其成为IRGC等制裁对象组织偏好的平台，通过此类交易实现的资金转移突破了现有国际金融监管体系。以USDT等稳定币为媒介的交易，既提高了追踪难度，又提供了名义上的价值稳定性，降低了风险。

国际制裁监管体系的挑战

此次TRM Labs的分析明确表明，加密货币行业的全球监管盲区仍然存在。尤其是在像英国这样的发达国家，监管不足的问题尤为突出，成为国际社会面临的严重难题。未来，各国监管机构和交易所运营方需要建立更加强化的监控体系，以应对英国绕开交易等制裁规避手段。