在华盛顿发现利用虚假公司进行洗钱的方案

高菲·K·奥耶旺，华盛顿纽卡斯尔市47岁的居民，被判参与洗钱犯罪阴谋。根据ChainCatcher提供的信息，2026年2月20日，奥耶旺在西雅图联邦地区法院认罪，承认其参与了一个协调的诈骗计划，欺骗了众多受害者。

虚假公司犯罪操作

该犯罪计划基于创建九家虚假公司，这些公司冒充能源行业合法投资实体，特别是石油和天然气领域。奥耶旺利用这些虚假公司结构，系统性地欺骗受害者，获取虚假转账资金。犯罪分子通过控制的81个银行账户和19个加密货币钱包，将约9710万美元的非法收益转移出去。

跨国非法资金流动

资金被捕获后，迅速从最初的账户转移到分布在俄罗斯和尼日利亚的共谋网络中，形成了一套国际秘密转账的阴谋。后续调查显示，奥耶旺从这次跨国犯罪操作中获利至少407万美元。

法律后果与赔偿

作为认罪协议的一部分，奥耶旺被判支付2470万美元的受害者赔偿金，以及价值约1010万美元的资产没收。检方建议判处63个月监禁。最终判决定于2026年5月12日作出，届时法院将确定该跨国诈骗阴谋的最终刑罚，显示出国际协调非法操作的日益增长的风险。