英国公司注册处已采取行动解散加密货币交易所Zedxion，指控其为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）处理资金。

摘要

• 英国公司注册处已开始解散Zedxion，原因是该交易所与IRGC相关交易以及误导性注册信息有关。
• TRM Labs的估算显示，Zedxion和Zedcex处理了约10亿美元与IRGC相关的资金，2024年相关交易量的暴露率升至87%。

根据其网站发布的通知，英国公司注册处表示，Zedxion已被关闭，原因是“在注册申请中的信息或声明具有误导性、虚假或具有欺骗性”。

由有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）早前进行的调查发现，Zedxion列出的董事Elizabeth Newman很可能是虚构身份。

此外，该公司据称使用图库图片作为宣传材料中的Newman形象。

TRM Labs的分析显示，Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元的与IRGC相关的资金，占平台总交易量的约56%。随后，这一比例在2024年升至87%，当时IRGC相关资金流达到了约6.191亿美元。

Zedxion于2021年5月成立，注册公司名为Zedxion Exchange Ltd，列出一名名为“Babak Morteza”的个人为董事及实控人。与此同时，记录显示该名字的身份信息与伊朗商人Babak Zanjani相符，后者曾被指控规避制裁。

数据显示，“Babak Morteza”在2022年8月不再被列出，之后由Newman担任董事。

此次最新行动是在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Zedxion及相关实体Zedcex实施制裁之后进行的，指控其协助伊朗规避制裁以及与被制裁的融资者Babak Zanjani有关联。

Zanjani在2013年也被美国和欧盟制裁，原因是代表伊朗国有实体（包括IRGC）洗钱数十亿美元的石油收入。2016年，他被判挪用公款并被判处死刑，但在2024年偿还资金后，死刑被减免。

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此外，美国监管机构正在调查Binance涉嫌违反制裁的行为，涉及超过10亿美元的交易可能通过该平台进行。

Binance否认指控，称其未直接与被制裁实体进行交易，并已采取措施关闭与可疑活动相关的账户。