加密货币交易所创始人承认为犯罪分子经营“避风港”

本文简要：

•阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承认对非法资金流动有罪，凸显了对非法交易控制松懈。

•据称，Bitzlato 是犯罪分子的避难所，截至 2022 年 4 月，暗网交易额已达 7 亿美元。

•摩纳哥副总检察长强调打击加密货币犯罪，强调控制松懈的后果。

加密货币交易所 Bitzlato 的创始人阿纳托利·莱科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承认了与经营促进非法资金流动的汇款业务有关的指控。

这些指控凸显了 Bitzlato 作为暗市交易主要促进者的角色。此外，他对非法资金交易的控制松懈。

加密货币交易所创始人监管数百万非法资金

列格科德莫夫承认参与了Bitzlato 的运作，该组织吸引了犯罪分子为其活动寻求庇护。

与此同时，据称，由于缺乏了解你的客户（KYC）程序，该加密货币交易所被宣传为具有最低的身份要求，成为“犯罪分子的避风港”。

然而，Bitzlato 最大的加密货币交易对手方是 Hydra Market。这是一个臭名昭著的在线市场，经营毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。

用户与 Bitzlato 交换了价值超过 7 亿美元的加密货币。这使其成为非法暗网市场的关键参与者，直到 2022 年 4 月 Hydra Market 关闭为止。

当局声称莱科德莫夫视而不见

然而，副司法部长 Lisa O. Monaco 强调了政府对打击加密犯罪的承诺。她列举了今年早些时候拆除 Bitzlato 基础设施并没收其加密货币的情况，作为持续努力的一部分。

据美国司法部称，Bitzlato 采用“不问任何问题”的信息交换所方式。

据称，这使得犯罪分子能够利用该交易所宽松的控制，这是其垮台的主要原因。

该案由美国纽约东区检察官办公室和国家加密货币执法小组（NCET）联合起诉。这是一个致力于打击非法加密货币使用的单位。