美国证券交易委员会 (SEC) 对 17 人提起针对拉丁裔的价值 3 亿美元的加密庞氏骗局指控

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美国证券交易委员会 (SEC) 指控与德克萨斯州公司 CryptoFX LLC 相关的 17 名个人策划了庞氏骗局，该骗局通过欺骗岛上 40,000 多名投资者（主要是拉丁裔社区）骗取了 3 亿美元。 SEC 今天宣布采取法律行动，此前 2022 年 9 月进行了紧急干预，最初阻止了欺诈行为，并指控该公司的主要经营者毛里西奥·查韦斯 (Mauricio Chavez) 和乔治·本韦努托 (Giorgio Benvenuto)。

该计划从 2020 年 5 月持续到 2022 年 10 月，涉及来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州的个人，他们是 CryptoFX 网络的领导者。据称，他们向投资者承诺通过加密资产和外汇交易获得 15% 至 100% 的回报。然而，美国证券交易委员会的诉状称，大部分资金并未用于交易，而是被重新用于支付以前的投资者和个人致富，包括佣金和奖励被告。

起诉书还详细说明，即使法院下令停止该计划，两名被告 Gabriel 和 Dulce Ochoa 仍继续招揽投资，Gabriel Ochoa 指示投资者撤回 SEC 的申诉以收回投资。另一名被告玛丽亚·萨拉维亚 (Maria Saravia) 涉嫌误导投资者，声称 SEC 的诉讼是捏造的。

美国证券交易委员会对奥乔斯、萨拉维亚和其他被告的指控包括违反联邦证券法的反欺诈、证券注册和经纪人注册条款。此外，加布里埃尔·奥乔亚还被指控违反举报人保护规定。美国证券交易委员会正在寻求对每位被告实施永久禁令、追缴判决前利息以及民事处罚。

其中两名被指控的个人 Luis Serrano 和 Julio Taffinder 在未承认或否认指控的情况下，已同意最终判决，免除他们未来违反适用证券法的责任，并同意支付总计超过 68,000 美元的罚款、分配和利息。

由沃斯堡地区办事处领导的美国证券交易委员会的调查仍在继续，并通过诉讼为受害者寻求正义。该案例提醒人们，未经注册的投资服务存在风险，以及验证投资机会合法性的重要性。

本文中的信息基于美国证券交易委员会的新闻稿。

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