تشكيل لجنة دولية من قبل SEC لمكافحة مخططات الضخ والتفريغ

تشكيل لجنة عمل عبر الحدود من قبل SEC لمكافحة الاحتيال عبر الوطني في أسواق العملات المشفرة والأوراق المالية.

التركيز الأولي يشمل الصين، مع إشراف المدققين والمكتتبين والشركات الأجنبية.

حالات الضخ والتفريغ المتزايدة، بما في ذلك رموز CR7 وKanye West وLIBRA، تدفع إلى تنفيذ جديد.

أنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فريق عمل عبر الحدود لمواجهة الاحتيال المالي العابر للحدود. تستجيب هذه المبادرة للدور المتزايد للجهات الدولية في التلاعب بالأسواق، لا سيما في مخططات الضخ والتفريغ للعملات المشفرة. من خلال دمج موارد التنفيذ، تهدف الهيئة إلى تعزيز الرقابة في الحالات التي تعقد فيها الاختصاصات الخارجية حماية المستثمرين.

هيكل القيادة وقوة المهام

أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، بول س. أتكينز، عن الهيئة الجديدة من خلال منشور على X في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال إن الجهة التنظيمية لن تسمح للشركات الأجنبية أو الوسطاء أو المتداولين باستغلال الحدود الدولية لتجنب قوانين الأوراق المالية الأمريكية. وأضاف أن الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية لا يزال مفتوحًا ولكن فقط للجهات الفاعلة المتوافقة. ستنسق فرقة العمل عبر الحدود مع قسم إنفاذ القانون للتحقيق في الشركات المتمركزة في الخارج.

تشمل المجالات الأولى التي تركز عليها السلطات القضائية مثل الصين، حيث تواجه حماية المستثمرين الأمريكيين تحديات إضافية. أكدت مارجريت أ. ريان، مديرة قسم التنفيذ، أن قسمها سيدعم المبادرة. شرحت أن الهيئة الجديدة ستوظف خبرة تحقيقية لمتابعة التلاعب في السوق عبر الحدود الدولية. وفقًا لريان، تم تصميم البرنامج لحماية المستثمرين الأمريكيين من خلال سد الثغرات التي تم استغلالها في المخططات المالية عبر الحدود.

ستقوم مجموعة العمل أيضًا بمراجعة دور المدققين وموحدي الطرح وحراس السوق الذين يسهلون الدخول إلى البورصات الأمريكية. صرح مسؤولون في SEC أن هؤلاء الفاعلين يلعبون دورًا حاسمًا في منح الشرعية للشركات الأجنبية التي تسعى لجذب رأس المال. لذلك، ستخضع ممارساتهم لمزيد من التدقيق لضمان الامتثال لقوانين الأوراق المالية. يبني هذا المبادرة على الاستراتيجية الأوسع لرقابة SEC على العملات الرقمية. لاحظ المنظمون أن سلامة المستثمرين في الأصول الرقمية تتطلب تدابير أقوى بسبب التلاعب المتكرر في الأسواق الصغيرة.

زيادة حالات ضخ وتفريغ العملات الرقمية

يتزامن توقيت فرقة العمل مع ارتفاع نشاط الضخ والتفريغ في أسواق العملات المشفرة. تتضمن هذه المخططات عادةً رموزًا يتم تداولها بشكل ضئيل والتي ترتفع من خلال الترويج المكثف. بعد ارتفاع السعر، يقوم المطلعون بالبيع بسرعة، مما يترك الداخلين المتأخرين مع خسائر كبيرة.

تضمنت إحدى الحالات الأخيرة رمزًا يحمل علامة CR7 على شبكة سولانا، والذي وصل لفترة قصيرة إلى قيمة سوقية تبلغ 5 ملايين دولار. خلال أيام، انهار إلى الصفر، مما يعكس حادثًا سابقًا حيث استنزف إصدار مزيف 143 مليون دولار. حدث مثال آخر عندما تم إطلاق رمز كاني ويست في أغسطس وفقد بسرعة تقريبًا كل قيمته. كما انهار مشروع LIBRA تحت اتهامات بالتداول الداخلي وعمليات سحب ضخمة من السيولة. ذكرت التقارير أنه تم سحب 87 مليون دولار من برك السيولة بينما قام تاجر بسحب 107 مليون دولار. تلك السلسلة محيت تقريبًا 94% من قيمة الرمز. مع إنشاء فريق العمل عبر الحدود، تهدف SEC إلى معالجة التلاعب العالمي بشكل مباشر. ستقوم الوكالة بالتحقيق في الفاعلين عبر الوطنية، ودراسة حراس السوق، واستهداف ممارسات الضخ والتفريغ التي تواصل الإضرار بالمستثمرين.