فiji تؤكد حظرها لمزودي خدمات العملات الرقمية بسبب مخاطر الجرائم المالية

أكّد المجلس الوطني لمكافحة غسل الأموال في فيجي (NAML) على حظره لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مشيراً إلى أن الطبيعة اللامركزية والمجهولة للأصول الافتراضية تجعلها عرضة للاستخدام الإجرامي.

حظر الأصول الافتراضية: المجلس يستشهد بمخاطر الأمان

أكد مجلس مكافحة غسل الأموال الوطني في فيجي (NAML) قراره بحظر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) من العمل داخل البلاد. يضيف NAML أن الحظر، الذي يعتمد على نهج قائم على المخاطر، يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

في بيان صحفي، يقول المجلس إنه حدد مخاطر كبيرة مرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة. بينما يعترف بالابتكار وراء الأصول الافتراضية، فإنه يجادل بأن طبيعتها اللامركزية والمجهولة تجعلها عرضة بشكل كبير للإساءة من قبل الشبكات الإجرامية.

جاء تأكيد NAML على الحظر بعد أكثر من عام من تهديد البنك المركزي للبلاد بفرض عقوبات على السكان الذين يشترون الأصول الافتراضية. كما أفادت أخبار Bitcoin.com في أبريل 2024، أن البنك المركزي حظر استخدام بطاقات الخصم والائتمان المحلية لشراء الأصول الافتراضية.

في الوقت نفسه، زعمت NAML أن الطبيعة السريعة والمجهولة للأصول الافتراضية والمعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية تجعلها أداة جذابة لغسيل الأموال والتهرب من الكشف. كما تجادل أن عدم وجود إشراف مركزي على الأصول الافتراضية يستغله الجماعات المتطرفة لتمويل عملياتها. وتؤكد NAML أيضًا أن الأصول الافتراضية قد تُستخدم لتمويل الحصول على أسلحة دمار شامل، مما يشكل تهديدًا للأمن العالمي والإقليمي.

وفقًا للمجلس، فإن القدرات الحالية للرقابة والتنفيذ في فيجي غير كافية لتوفير إشراف آمن وفعال على قطاع الأصول الافتراضية، على الرغم من أن بعض الولايات القضائية قد اختارت التنظيم. يعترف المجلس بمزايا التنظيم ولكنه يؤكد أنه دون بنية تحتية قوية وآليات تنفيذ، قد يعرض فيجي لثغرات كبيرة.

قالت رئيسة المجلس والأمين الدائم للعدل سيلينا كوروليكا إن أولوية المجلس هي "حماية النظام المالي في فيجي، وسلامة شعبها". وأضافت أن الحظر يعزز بيئة آمنة وشفافة تدعم الاستثمار الشرعي والنمو الاقتصادي.

إن موقف المجلس ليس دائمًا وسيكون خاضعًا للمراجعة مع "تطور المعايير العالمية وتعزيز فيجي لأطرها التنظيمية والتكنولوجية". وحتى ذلك الحين، يُعتبر حظر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية "ضمانًا ضروريًا وحذرًا".

مجلس مكافحة غسل الأموال الوطني هو هيئة تأسست بموجب القانون لتنسيق جهود فيجي في مكافحة غسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. يقدم المشورة والتوصيات ويرأسه الأمين الدائم للعدل. تشمل أعضاؤه محافظ بنك فيجي الاحتياطي، ومدير النيابة العامة، ومفوض الشرطة، والرئيس التنفيذي لخدمات الإيرادات والجمارك في فيجي، ومدير وحدة الاستخبارات المالية.