إغلاق الشبكة المظلمة: كازاخستان تغلق بورصة RAKS مجال العملات الرقمية

نجحت وكالة مكافحة الجرائم المالية في كازاخستان في تفكيك RAKS، وهو تبادل تشفير سري متهم بغسل $224 مليون من خلال أسواق darknet على مدار ثلاث سنوات. تعتبر هذه الخطوة الأخيرة في سلسلة من جهود إنفاذ القانون العالمية التي تستهدف خدمات التشفير غير المشروعة في عصر ما بعد Hydra.

🚫 الأنشطة غير القانونية لـ RAKS

RAKS تعمل بدون مالكين أو تراخيص أو أي شراكات شرعية، حيث تعمل كوسيلة للمنظمات الإجرامية والويب المظلم: غسيل الأموال: يتهم التبادل بتسهيل $224 مليون في التدفقات المالية غير المشروعة. التعاون في الشبكة المظلمة: أفادت التقارير أن RAKS عملت مع أكثر من 200 متجر مخدرات وكانت شريكة مع 20 من أكبر الأسواق في الشبكة المظلمة، وخاصة المنصات الناطقة بالروسية التي ظهرت بعد إغلاق هيدرا في عام 2022. مصادرة الأصول: كجزء من العملية، جمدت السلطات 67 محفظة تحتوي على ما يقرب من 10 ملايين USDT مرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

🇰🇿 الإجراء التنظيمي

تم تنفيذ الحملة من قبل وكالة الجرائم المالية في كازاخستان. تأتي هذه الحملة في إطار نمط حيث يتم الكشف عن تبادل العملات المشفرة الخفي، الذي يعمل كقنوات رئيسية للسيولة وغسل الأموال للأسواق غير القانونية، ويختفي بين عشية وضحاها، مما يترك مستخدميه غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. قبل الإغلاق الرسمي، كانت علامات الانهيار الوشيك لـ RAKS تشمل اختفاء حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق دعم العملاء، ومنشورات المنتديات التي تشير إلى الالتزامات غير المدفوعة، مما يوحي بأن التحذيرات المبكرة عن زواله كانت موجودة.

📌 الخاتمة

إغلاق تبادل RAKS من قبل السلطات الكازاخستانية يبرز الالتزام الدولي المستمر للقضاء على البنية التحتية للعملات المشفرة التي تدعم جرائم الويب المظلم. من خلال تفكيك منصات مثل RAKS، التي قدمت خدمات غسيل أساسية والسيولة للأسواق الكبيرة في الويب المظلم، يستمر المنظمون في تفتيت النظام البيئي الإجرامي. تعزز هذه الخطوة الاتجاه العالمي المتزايد للتطبيق الذي يلحق بالأسواق الظلية التي ملأت الفراغ الذي تركه سابقتها الأكبر.

🔐 إخلاء المسؤولية

هذه المقالة هي ملخص للأخبار المتعلقة بإجراءات إنفاذ القانون والاتهامات الجنائية. لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. سوق العملات الرقمية متقلب وعالي المخاطر. دائمًا قم بإجراء بحث شامل خاص بك (DYOR) واستشر مستشارًا ماليًا محترفًا.