$75 مليار مرتبط بجرائم العملات الرقمية يدفع التعاون بين البلوكتشين ووكالات إنفاذ القانون

$15 مليار في أرصدة الكيانات غير المشروعة و $60 مليار في المحافظ السفلية تعيد تشكيل التنفيذ العالمي، كاشفة عن مجموعة واسعة وقابلة للتتبع من الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة جاهزة للاسترداد.

$75 مليار في حيازات غير قانونية مرتبطة بالعملات الرقمية تدفع موجة جديدة من المصادرات العالمية

تقوم التنسيق المتزايد بين المحققين في مجال البلوكشين وإنفاذ القانون بإعادة تعريف كيفية تحديد الأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة واستعادتها. شاركت شركة تحليل البلوكشين تشايناليسيس تقريرًا في 9 أكتوبر يُظهر أن العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة تتجاوز الآن $75 مليار في الأرصدة على السلسلة.

صرح Chainalysis:

حتى الآن، ساعدت Chainalysis وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على مصادرة أكثر من 12.6 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال بياناتنا وبرامجنا وخدماتنا.

أضافت الشركة أن "اعتبارًا من يوليو 2025، وصلت أرصدة الكيانات غير المشروعة من BTC وETH والعملات المستقرة إلى ما يقرب من $15 مليار. وهذا يمثل زيادة دراماتيكية بنسبة 359% من الأرصدة المتواضعة نسبيًا التي لوحظت في عام 2020 فقط." لا يزال البيتكوين يهيمن على حيازات الجريمة بحصة تبلغ 75% من الإجمالي، على الرغم من أن الإيثير والعملات المستقرة شهدت نموًا كبيرًا.

أشارت الشركة إلى أن "تقدم بيئة العملات المشفرة فرصة غير مسبوقة لإنفاذ القانون: مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة موجودة على سلاسل الكتل العامة، ويمكن نظريًا الاستيلاء عليها إذا تمكنت السلطات من تنسيق الإجراءات."

كشفت Chainalysis أيضًا: "لقد حددنا شبكة أوسع بكثير من المحفظات المرتبطة بهذه الأنشطة غير المشروعة، والتي تحتفظ بأرصدة تزيد عن $60 مليار. هذا المجموع يقارب أربعة أضعاف المبلغ المحتفظ به مباشرةً من قبل محافظ الكيانات غير المشروعة نفسها."

خلص التقرير إلى:

إن حجم الأصول القابلة للحجز - $15 مليار في أرصدة الكيانات غير المشروعة و $60 مليار في المحافظ السفلية - يقدم فرصة كبيرة لاسترداد الأصول، على الرغم من التحديات المميزة.

"بينما يمكن تجميد العملات المستقرة المركزية من قبل المُصدرين، فإن مصادرة BTC وغيرها من العملات المشفرة غير المصرح بها تتطلب إما الحصول على المفاتيح الخاصة أو اعتراض الأموال في نقاط الخروج المركزية،" قالت شركة تحليلات البلوكشين.

على الرغم من الجدل المستمر حول إساءة استخدام العملات المشفرة، سلطت Chainalysis الضوء على أن شفافية البلوكشين تستمر في تزويد الجهات القانونية بالبيانات والأدوات اللازمة لتتبع وتجميد واسترداد الأصول غير المشروعة على نطاق عالمي.