AUSTRAC تحذر CryptoLink بعد اكتشاف "ثغرة" في إطار AML

2025-10-30 08:43:13

إنشاء الملخص قيد التقدم

هيئة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) قد فرضت غرامة قدرها 56,340 دولار أسترالي (37.085 دولار أمريكي) على CryptoLink بسبب الإبلاغ المتأخر عن المعاملات النقدية الكبيرة والقصور في إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML). وفقًا لـ AUSTRAC، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم تفويت المعلومات المالية الهامة وتطلب من CryptoLink تحسين نظام الرقابة على AML/CTF.

تحذر AUSTRAC من أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أصبحت قناة عالية المخاطر لغسل الأموال في أستراليا، حيث يوجد أكثر من 2000 جهاز يعمل حتى الآن. وذكرت الوكالة أنها اكتشفت “عالمًا تحت الأرض من الاحتيال” يتعلق بالعديد من الأكشاك، مما ألحق الضرر بالعشرات من الضحايا.

تعاونت CryptoLink ودفعوا الغرامة بالكامل، كما سيقومون بتوظيف طرف ثالث لإعادة تقييم جميع المعاملات ونظام التحكم في المخاطر. أكدت AUSTRAC أنها ستواصل مراقبة منصات العملات الرقمية عن كثب لمنع الجرائم المالية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.