النيابة الروسية تطلب مصادرة أصول بقيمة تقارب 30 مليون دولار مرتبطة بمحقق سابق في قضية "رشوة العملات المشفرة" المتعلقة بـ WEX

أفادت تقارير DL News، بحسب أخبار Mars Finance، أن النيابة العامة الروسية تسعى لمصادرة أصول فاخرة ضخمة تعود لمسؤول في قسم سري هارب يُدعى جورجي ساتيوكوف. وُجهت إليه تهمة تلقي رشاوى بقيمة 184 مليون دولار من عملة البيتكوين و30 مليون دولار من عملة الإيثريوم من مشغلي منصة WEX لتداول العملات المشفرة التي تم إغلاقها، فيما حدد المحققون أصولاً بقيمة 29.6 مليون دولار يُشتبه بأنها مرتبطة برشاوى تلقاها ساتيوكوف. وذكرت النيابة أن ساتيوكوف استخدم الأموال غير المشروعة لشراء 13 شقة في روسيا، وعدة عقارات غير سكنية في سانت بطرسبورغ، وفيلا في الإمارات، بالإضافة إلى عقار في مدينة ساراتوف تبلغ قيمته ملايين الدولارات ومسجل باسم شقيقه. كما كشفت التحقيقات عن امتلاكه سيارتين بورشه كايين توربو، وسبع ساعات باتيك فيليب، ومجوهرات تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 15 مليون دولار نقداً وعملات أجنبية في حسابات عائلته البنكية. وبحسب التقارير، فإن مصدر الرشوة هو أليكسي إيفانوف، المسؤول السابق عن النظام في منصة WEX، الذي كان يأمل في أن يساعده ساتيوكوف على تجنب التحقيق الجنائي. ساتيوكوف وزميله السابق دميتري سوكولوف لا يزالان هاربين، وتستعد محكمة موسكو لمحاكمتهما غيابياً. وفي حال إدانتهما، قد تتم مصادرة أصولهما لصالح الدولة. جدير بالذكر أن منصة WEX استحوذت على أعمال تداول منصة BTC-e في عام 2017، والتي أغلقت بعد اعتقال مؤسسها ألكسندر فينيك في اليونان بتهم الاحتيال وغسل الأموال، وتوقفت WEX عن العمل في عام 2018.