في الآونة الأخيرة، كشفت قضيتان تتعلقان بالجرائم المالية المرتبطة بالمال الافتراضي عن تعقيد هذه الجرائم وعالميتها، بالإضافة إلى استراتيجيات جديدة تتبناها أجهزة إنفاذ القانون. في مدينة فوجيان، نجح مكتب الادعاء في منطقة هانجيانغ في محاكمة قضية استغلال USDT لبناء شبكة سوق صرف تحت الأرض، حيث تجاوزت حركة الأموال المتورطة 133 مليار يوان، وقد تمكنوا من كسر خط الدفاع "صفر اعتراف" من خلال التدخل المبكر، وفحص تدفقات الأموال، ومطابقة بصمات الصوت. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة كايسين أن صاحب التمويل الخارجي في بكين، سونغ شياوجي، الذي يتأخر في دفع غرامات ضخمة، سلم حوالي 200 مليون يوان صيني كتعويض إلى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تم تصنيف هذه الأصول على أنها ناتجة عن تداولات غير قانونية للأوراق المالية وغسيل الأموال من عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" المرتبطة بالتشفير. تُظهر هاتان القضيتان معًا انتشار استخدام المال الافتراضي في الجرائم المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى تصميم وقدرة وكالات إنفاذ القانون العالمية على التعاون لمكافحة هذه الجرائم.
مكتب الادعاء في هانجيانغ يضرب بدقة شبكة الصرف تحت الأرض USDT
علمت الصحافة أمس أن النيابة العامة في منطقة هانجيانغ حققت من خلال التدخل المسبق، والمراجعة المتعمقة، وتمكين التكنولوجيا، تحقيق ضربات دقيقة على سلسلة كاملة من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي الجديد.
في النصف الأول من هذا العام، حكمت محكمة شعبية هانجيانغ في قضية جنائية تتعلق بالعملة الافتراضية قدمتها المحكمة. استخدم يان وبعض الأشخاص الآخرون عملة USDT لإنشاء شبكة تداول غير قانونية في سوق الصرف، حيث قاموا بجذب العملاء عبر برامج الدردشة الخارجية، واستبدال اليوان والعملة الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "عملة U" كوسيط، وكانت حركة الأموال في الحسابات المصرفية المعنية تتجاوز 13.3 مليار يوان. وبعد التحقق، بلغ إجمالي مبلغ التداول غير القانوني في سوق الصرف 25.62 مليون يوان. كما قام هذا العصابة بسحب نقدي من البنوك في عدة مناطق بمقاطعة فوجيان تجاوز 478 مليون يوان، واشتروا "عملة U" لنقلها إلى محفظة الجريمة الرئيسية، من أجل "تبييض" أموال الجريمة عبر الحدود، وجني الأرباح من الفارق.
عند بدء الإجراءات من قبل السلطات الأمنية، قامت نيابة منطقة هانجيانغ بتفعيل آلية التدخل المتزامن في القضايا الكبرى على الفور، حيث اقترحت بوضوح زيادة الجهود في القبض على الفارين، والتحقق الفوري من تجميد الأموال في الحسابات المعنية، وتثبيت الأدلة الإلكترونية المتعلقة بتدفقات الأموال، وإجراء تدقيق خاص عند الضرورة، لضمان التحقيق الشامل في الحقائق المتعلقة بجريمة التجارة غير القانونية في سوق الصرف.
الفحص الشامل ومطابقة بصمات الصوت: كسر مأزق عدم وجود أدلة
بعد إحالة القضية إلى المراجعة والمقاضاة، وبالنسبة للصعوبة في ربط سجلات المعاملات المختلطة التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من اليوان بجميع المشتبه بهم من خلال الأدلة الإلكترونية، قاد المدعي العام المحققين لإجراء تحليل شامل لتدفق الأموال. وقد حدد هذا التحليل بدقة أن مبلغ الأنشطة التجارية غير القانونية لاثنين من المتهمين قد بلغ أكثر من 20 مليون يوان، وتبين في الوقت نفسه أن المبلغ الذي ساعدت فيه مجموعة "مُسحوب الأموال" في السداد بلغ ما بين 7 ملايين يوان و470 مليون يوان. من خلال التحليل الشامل للأدلة الموضوعية والذاتية، تم التمييز بدقة بين طبيعة تصرفات المتورطين في الأنشطة التجارية غير القانونية والأشخاص الذين ساعدوا في جرائم المعلوماتية.
عند وصول المشتبه به لين إلى المحاكمة ونفيه الكامل للحقائق الجنائية، قامت المحكمة بتوجيه الأجهزة الأمنية لاستخراج 3 مقاطع صوتية رئيسية من هاتف المتهمين الآخرين في القضية، وكلفت مختبر التحليل الجنائي بإجراء مقارنة لبصمات الصوت. وبعد الفحص، تم التأكد من أن الصوت المُختبر هو نفس عينة الصوت الخاصة بلين. وهذا أدى في النهاية إلى إنشاء صلة دليلية بين الحساب المتورط والمتهم لين، مما عزز أساس الاتهام. وقد اعترف لين، الذي كان يصر على براءته سابقًا، بالذنب في المحكمة.
في مواجهة النزاعات النوعية، نظمت المحكمة مشاورات متعددة مع الشرطة والمحكمة وتوصلت إلى توافق. في النهاية، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات على 15 شخصًا من بينهم يانغ وشينغ ولين، بتهمتي ممارسة الأعمال التجارية غير القانونية والمساعدة في أنشطة جرائم الشبكة المعلوماتية، فضلاً عن فرض غرامات.
تم مصادرة أصول رئيس التمويل في بكين، سونغ شييجيه، في الخارج
وفقًا لتقرير من Caixin، قام سونغ شياوجي، أكبر مالك لمراكز التمويل خارج البورصة في بكين، بتسليم أصول بقيمة قريبة من 200 مليون يوان صيني إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة كتعويض عن الغرامات المترتبة عليه والتي تبلغ 22 مليون يوان صيني. قامت وكالة جرائم الدولة في المملكة المتحدة بمصادرة منزله الفاخر، وشقته، وحساباته المصرفية في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 16.7 مليون جنيه إسترليني (حوالي 161 مليون يوان صيني)، حيث تم اعتبار هذه الأموال ناتجة عن تداولات غير قانونية للأوراق المالية داخل الصين وأنشطة غسيل الأموال التي تمت في المملكة المتحدة.
تشير التقارير إلى أن سونغ شي جيه متورط أيضًا في عملية احتيال "ذبح الخنزير" المتعلقة بالأصول الرقمية. وفقًا لوثيقة من المحكمة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، فقد تخلى عن المطالبات بالأصول المجمدة لتجنب التهم الجنائية. وتم تجميد 3 حسابات له على منصة بينانس، والتي تحتوي على حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية.
الدروس المستفادة المشتركة من قضيتين: التحديات التقنية والعابرة للحدود في جرائم المال الافتراضي
تظهر هاتان الحالتان معًا الاتجاهات الجديدة للجريمة المالية الحالية. حيث يستغل الجناة بشكل متزايد خصوصية العملات الافتراضية وخصائصها العابرة للحدود للقيام بأنشطة غير قانونية مثل سوق الصرف (forex) وغسيل الأموال والاحتيال، مما يجعل أشكال الجريمة أكثر خفاءً وتعقيدًا. تبرز قضية سونغ شيتشيا الحاجة إلى تحويل الأموال عبر الحدود وضرورة تتبع الأصول العالمية، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الدولية. بينما تعرض الحالة الناجحة للنيابة العامة في هانجيانغ كيف يمكن للسلطات القضائية الصينية مواجهة هذه التحديات من خلال الابتكار التكنولوجي، مثل تحليل تدفق الأموال وتقنية مقارنة بصمات الصوت. وهذا يدل على أنه مع تزايد انتشار العملات الرقمية، تعمل جهات إنفاذ القانون على تحديث أساليب التحقيق الخاصة بها لمواجهة الجريمة المالية في الظروف الجديدة.
الخاتمة
هذه القضيتان ليستا أحداثًا معزولة، بل هما تجسيد لموجة عالمية لمكافحة استخدام المال الافتراضي في الجرائم المالية. من ناحية، تكشفان عن مخاطر إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية؛ ومن ناحية أخرى، تثبتان أن أجهزة إنفاذ القانون تتكيف بنشاط مع هذه البيئة الجديدة، من خلال تمكين التكنولوجيا، وتتبع الأموال، والمساعدة القضائية الدولية، مما يؤسس خط دفاع متزايد الكفاءة ضد الجريمة. تم مصادرة أصول سونغ شيجيه بالتعاون مع عدة دول، كما أن الإدانة الناجحة للمتهمين الذين لا يقدمون اعترافات من قبل مكتب الادعاء في هينغ جيانغ، أرسلت تحذيرًا واضحًا للمجرمين المحتملين: في العالم الرقمي، لن تمر الأفعال الإجرامية دون أن تُكتشف.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الحملة عبر الحدود ضد جرائم التشفير: القبض على 15 شخصًا من عصابة USDT في بوتيان، وأصحاب التمويل في بكين يسلمون 200 مليون كتعويض في إنجلترا وأمريكا.
في الآونة الأخيرة، كشفت قضيتان تتعلقان بالجرائم المالية المرتبطة بالمال الافتراضي عن تعقيد هذه الجرائم وعالميتها، بالإضافة إلى استراتيجيات جديدة تتبناها أجهزة إنفاذ القانون. في مدينة فوجيان، نجح مكتب الادعاء في منطقة هانجيانغ في محاكمة قضية استغلال USDT لبناء شبكة سوق صرف تحت الأرض، حيث تجاوزت حركة الأموال المتورطة 133 مليار يوان، وقد تمكنوا من كسر خط الدفاع "صفر اعتراف" من خلال التدخل المبكر، وفحص تدفقات الأموال، ومطابقة بصمات الصوت. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة كايسين أن صاحب التمويل الخارجي في بكين، سونغ شياوجي، الذي يتأخر في دفع غرامات ضخمة، سلم حوالي 200 مليون يوان صيني كتعويض إلى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تم تصنيف هذه الأصول على أنها ناتجة عن تداولات غير قانونية للأوراق المالية وغسيل الأموال من عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" المرتبطة بالتشفير. تُظهر هاتان القضيتان معًا انتشار استخدام المال الافتراضي في الجرائم المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى تصميم وقدرة وكالات إنفاذ القانون العالمية على التعاون لمكافحة هذه الجرائم.
مكتب الادعاء في هانجيانغ يضرب بدقة شبكة الصرف تحت الأرض USDT
علمت الصحافة أمس أن النيابة العامة في منطقة هانجيانغ حققت من خلال التدخل المسبق، والمراجعة المتعمقة، وتمكين التكنولوجيا، تحقيق ضربات دقيقة على سلسلة كاملة من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي الجديد.
في النصف الأول من هذا العام، حكمت محكمة شعبية هانجيانغ في قضية جنائية تتعلق بالعملة الافتراضية قدمتها المحكمة. استخدم يان وبعض الأشخاص الآخرون عملة USDT لإنشاء شبكة تداول غير قانونية في سوق الصرف، حيث قاموا بجذب العملاء عبر برامج الدردشة الخارجية، واستبدال اليوان والعملة الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "عملة U" كوسيط، وكانت حركة الأموال في الحسابات المصرفية المعنية تتجاوز 13.3 مليار يوان. وبعد التحقق، بلغ إجمالي مبلغ التداول غير القانوني في سوق الصرف 25.62 مليون يوان. كما قام هذا العصابة بسحب نقدي من البنوك في عدة مناطق بمقاطعة فوجيان تجاوز 478 مليون يوان، واشتروا "عملة U" لنقلها إلى محفظة الجريمة الرئيسية، من أجل "تبييض" أموال الجريمة عبر الحدود، وجني الأرباح من الفارق.
عند بدء الإجراءات من قبل السلطات الأمنية، قامت نيابة منطقة هانجيانغ بتفعيل آلية التدخل المتزامن في القضايا الكبرى على الفور، حيث اقترحت بوضوح زيادة الجهود في القبض على الفارين، والتحقق الفوري من تجميد الأموال في الحسابات المعنية، وتثبيت الأدلة الإلكترونية المتعلقة بتدفقات الأموال، وإجراء تدقيق خاص عند الضرورة، لضمان التحقيق الشامل في الحقائق المتعلقة بجريمة التجارة غير القانونية في سوق الصرف.
الفحص الشامل ومطابقة بصمات الصوت: كسر مأزق عدم وجود أدلة
بعد إحالة القضية إلى المراجعة والمقاضاة، وبالنسبة للصعوبة في ربط سجلات المعاملات المختلطة التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من اليوان بجميع المشتبه بهم من خلال الأدلة الإلكترونية، قاد المدعي العام المحققين لإجراء تحليل شامل لتدفق الأموال. وقد حدد هذا التحليل بدقة أن مبلغ الأنشطة التجارية غير القانونية لاثنين من المتهمين قد بلغ أكثر من 20 مليون يوان، وتبين في الوقت نفسه أن المبلغ الذي ساعدت فيه مجموعة "مُسحوب الأموال" في السداد بلغ ما بين 7 ملايين يوان و470 مليون يوان. من خلال التحليل الشامل للأدلة الموضوعية والذاتية، تم التمييز بدقة بين طبيعة تصرفات المتورطين في الأنشطة التجارية غير القانونية والأشخاص الذين ساعدوا في جرائم المعلوماتية.
عند وصول المشتبه به لين إلى المحاكمة ونفيه الكامل للحقائق الجنائية، قامت المحكمة بتوجيه الأجهزة الأمنية لاستخراج 3 مقاطع صوتية رئيسية من هاتف المتهمين الآخرين في القضية، وكلفت مختبر التحليل الجنائي بإجراء مقارنة لبصمات الصوت. وبعد الفحص، تم التأكد من أن الصوت المُختبر هو نفس عينة الصوت الخاصة بلين. وهذا أدى في النهاية إلى إنشاء صلة دليلية بين الحساب المتورط والمتهم لين، مما عزز أساس الاتهام. وقد اعترف لين، الذي كان يصر على براءته سابقًا، بالذنب في المحكمة.
في مواجهة النزاعات النوعية، نظمت المحكمة مشاورات متعددة مع الشرطة والمحكمة وتوصلت إلى توافق. في النهاية، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات على 15 شخصًا من بينهم يانغ وشينغ ولين، بتهمتي ممارسة الأعمال التجارية غير القانونية والمساعدة في أنشطة جرائم الشبكة المعلوماتية، فضلاً عن فرض غرامات.
تم مصادرة أصول رئيس التمويل في بكين، سونغ شييجيه، في الخارج
وفقًا لتقرير من Caixin، قام سونغ شياوجي، أكبر مالك لمراكز التمويل خارج البورصة في بكين، بتسليم أصول بقيمة قريبة من 200 مليون يوان صيني إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة كتعويض عن الغرامات المترتبة عليه والتي تبلغ 22 مليون يوان صيني. قامت وكالة جرائم الدولة في المملكة المتحدة بمصادرة منزله الفاخر، وشقته، وحساباته المصرفية في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 16.7 مليون جنيه إسترليني (حوالي 161 مليون يوان صيني)، حيث تم اعتبار هذه الأموال ناتجة عن تداولات غير قانونية للأوراق المالية داخل الصين وأنشطة غسيل الأموال التي تمت في المملكة المتحدة.
تشير التقارير إلى أن سونغ شي جيه متورط أيضًا في عملية احتيال "ذبح الخنزير" المتعلقة بالأصول الرقمية. وفقًا لوثيقة من المحكمة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، فقد تخلى عن المطالبات بالأصول المجمدة لتجنب التهم الجنائية. وتم تجميد 3 حسابات له على منصة بينانس، والتي تحتوي على حوالي 10 ملايين دولار من الأصول الرقمية.
الدروس المستفادة المشتركة من قضيتين: التحديات التقنية والعابرة للحدود في جرائم المال الافتراضي
تظهر هاتان الحالتان معًا الاتجاهات الجديدة للجريمة المالية الحالية. حيث يستغل الجناة بشكل متزايد خصوصية العملات الافتراضية وخصائصها العابرة للحدود للقيام بأنشطة غير قانونية مثل سوق الصرف (forex) وغسيل الأموال والاحتيال، مما يجعل أشكال الجريمة أكثر خفاءً وتعقيدًا. تبرز قضية سونغ شيتشيا الحاجة إلى تحويل الأموال عبر الحدود وضرورة تتبع الأصول العالمية، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الدولية. بينما تعرض الحالة الناجحة للنيابة العامة في هانجيانغ كيف يمكن للسلطات القضائية الصينية مواجهة هذه التحديات من خلال الابتكار التكنولوجي، مثل تحليل تدفق الأموال وتقنية مقارنة بصمات الصوت. وهذا يدل على أنه مع تزايد انتشار العملات الرقمية، تعمل جهات إنفاذ القانون على تحديث أساليب التحقيق الخاصة بها لمواجهة الجريمة المالية في الظروف الجديدة.
الخاتمة
هذه القضيتان ليستا أحداثًا معزولة، بل هما تجسيد لموجة عالمية لمكافحة استخدام المال الافتراضي في الجرائم المالية. من ناحية، تكشفان عن مخاطر إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية؛ ومن ناحية أخرى، تثبتان أن أجهزة إنفاذ القانون تتكيف بنشاط مع هذه البيئة الجديدة، من خلال تمكين التكنولوجيا، وتتبع الأموال، والمساعدة القضائية الدولية، مما يؤسس خط دفاع متزايد الكفاءة ضد الجريمة. تم مصادرة أصول سونغ شيجيه بالتعاون مع عدة دول، كما أن الإدانة الناجحة للمتهمين الذين لا يقدمون اعترافات من قبل مكتب الادعاء في هينغ جيانغ، أرسلت تحذيرًا واضحًا للمجرمين المحتملين: في العالم الرقمي، لن تمر الأفعال الإجرامية دون أن تُكتشف.