مراجعة سريعة لتاريخ ازدهار وسقوط "مت جوكس"، "ملك البورصات"،: ثلاث سنوات من العظمة وعشر سنوات من التكفير

المؤلف: Chris، أخبار تيكهب

إذا كان هناك شخص يمكنه ترك بصمة ثقيلة في تاريخ بيتكوين، فإن Mt. Gox (ميت. جوكس) بالتأكيد واحد منهم. هذه المنصة التداول التي كانت تحتل أكثر من 70% من حصة سوق تداول البيتكوين العالمية، عاشت مسارًا مليئًا بالدراما من السطوع إلى الإفلاس، وتركت دروسًا عميقة أيضًا.

بدأت قصة Mt.Gox في عام 2010 على يد مبرمج يدعى Jed McCaleb. في البداية، كانت Mt.Gox منصة تداول بطاقات “Magic: The Gathering Online Exchange”. في يوليو 2010، قام McCaleb بالتعرف بشكل حاد على إمكانيات بيتكوين وقام بتحويل المنصة إلى بورصة بيتكوين. اتخذ هذا القرار منحىً جديدًا لتداول بيتكوين وجعل تداول العملات الرقمية أكثر سهولة. رؤية McCaleb وروحه الابتكارية وضعت الأسس لسوق تداول بيتكوين، ومع ذلك، فقد فتحت هذه الخطوة أبواب الفوضى لتاريخ مضطرب لـ Mt.Gox.

في عام 2011، كانت عامًا سريع الارتفاع لبوابة الرأس. خلال هذا العام، أصبحت واحدة من أكبر منصات تداول البيتكوين في العالم بسرعة، حيث استحوذت على 70% إلى 80% من حجم تداول البيتكوين العالمي. في هذه الفترة، كان سوق البيتكوين في حالة انفجارية، مما أدى إلى تدفق كبير من المستثمرين، وأصبحت بوابة الرأس المكان المفضل لديهم. في نفس العام، قرر McCaleb بيع البورصة للفرنسي Mark Karpeles. أصبح Karpeles ليس فقط أكبر مساهم في بوابة الرأس، بل أيضًا شغل منصب الرئيس التنفيذي، وبدأ بقيادة عمليات المنصة.

كاربيليس هو شخص ذو حساسية تقنية مذهلة، حيث يعمل على تحسين هيكلية المنصة باستمرار لتحسين سرعة التداول وتجربة المستخدم. تحت قيادته، أصبحت غوتو أحد أبرز منصات تداول البيتكوين بسرعة متزايدة. ومع ذلك، هناك مخاطر هائلة تكمن وراء هذا التطور السريع. على الرغم من أن إدارة كاربيليس ساهمت في التطور السريع لغوتو، إلا أنه كان لديه اهتمام غير كاف بالأمان والرقابة.

في يونيو 2011، شهدت منطقة Mentougou عاصفة مروعة. بدأت هذه العاصفة بفعل هاكر استخدم بطاقة الاعتماد للمدقق واخترق نظام البورصة دون علم أحد. قام هذا الهاكر بتخطيط متقن للتلاعب بالأسعار، حيث انخفض سعر بيتكوين فجأة من عدة دولارات إلى 1 سنت فقط لكل عملة.

يمكن تخيله، عندما رأى التجار الأرقام المتوهجة بشكل مجنون على الشاشة، تراجعت بسرعة من عدة دولارات إلى 1 سنت، كانت مشاعرهم كمن يركب ال montagne russe، مرعبة للغاية. في هذه الفوضى في بضع دقائق فقط، نجح الهاكر في نقل حوالي 2000 بيتكوين.

بعد وقوع الحادث، أدرك فريق إدارة Mentougou فورًا خطورة الأمر. بصفتها منصة تداول بيتكوين، على الرغم من أنه تم نقل قيمة أكثر من 2000 دولار أمريكي من بيتكوين في ذلك الوقت فقط، إلا أن مثل هذا الأمر قد حذر Mentougou ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات فورية لنقل كمية كبيرة من بيتكوين الزائدة إلى المحفظة الباردة. المحفظة الباردة هي طريقة تخزين لا تتصل بالإنترنت، مما يزيد بشكل كبير من أمان بيتكوين ويحمي بشكل فعال من الاختراقات وسرقة المزيد من البيانات.

على الرغم من كشف الحدث هذا عن ثغرات إدارة الأمان في بوابة ، إلا أنه أظهر أيضًا قدرتهم على الاستجابة السريعة للأزمات. أصبح هذا الحدث جرساً تحذيرياً هاماً ، حيث أدركت بوابة وغيرها من بورصات التداول أنه يمكنها الوقوف بصمود في عالم العملات المشفرة المتقلب فقط من خلال تعزيز التدابير الأمنية باستمرار. لم تنقذ الاستجابة السريعة لبوابة فقط كميات كبيرة من بيتكوين ، بل وضعت أسساً راسخة للعمل الأمني فيما بعد.

2013، وصلت بورصة Mentougou إلى ذروتها. في ذلك الوقت، كانت 7 من كل 10 صفقات بيتكوين تتم في Mentougou تقريبًا. هذه البورصة الصغيرة التي كانت غير بارزة أصبحت الآن أكبر منصة تداول بيتكوين في العالم. ومع ذلك، في هذا الازدهار، كانت عاصفة كبيرة تتربص بالفعل.

كمية تداول BTC على BTC China و Mt. Gox و Bitstamp (من 1 أغسطس 2013 إلى 23 ديسمبر). المصدر: BitcoinCharts

في يوم من أيام مايو ، تحركت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بصمت ، حيث قاموا بالحجز على حسابات شركتهم الفرعية في الولايات المتحدة بحجة عدم تسجيل Mentougou كمزود خدمات نقل الأموال. عندما وصل هذا الخبر ، شعر كبار قادة Mentougou بأنهم كمن وقع عليه الصاعقة ، فهذا الإجراء لم يؤدي فقط إلى تجميد أموال Mentougou في الولايات المتحدة ، بل أيضًا جعلهم يواجهون أزمة سيولة نقدية لم يسبق لها مثيل.

تخيل، مقر بوابة الرأس ، مليء بالتوتر في مكاتبه. كان الموظفون يتصلون بشكل ملح ويحاولون الاتصال بأطراف مختلفة للبحث عن حلول. في غرفة الاجتماعات، فتح فريق الإدارة اجتماعًا عاجلاً وكانت وجوه الجميع مليئة بالقلق. ربما كان مؤسس بوابة الرأس يحدق في البعيد من نافذة مكتبه ، يتأمل في هذا المأزق الطارئ.

تتمثل هذه الخطوة من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كسكين حاد يفتح جرحا عميقا في انتهاكات الامتثال لمنغتو داو. كانت منغتو داو مشغولة دائمًا بتوسيع عملها ولم تكن قادرة على متابعة والامتثال الفوري للوائح الرقابة المالية الصارمة في الولايات المتحدة. هذا الحدث لم يكشف فقط عن نقاط الضعف في الامتثال لديها، بل أيضا يتنبأ بمزيد من التحديات التنظيمية في المستقبل.

هذا الإغلاق جاء مفاجئًا لمنطقة منتوجو ، ولكنه في الوقت نفسه قدم درسًا هامًا لها. بدأت إدارة منتوجو في التعرف على أنه يمكن حقاً ضمان استقرار تبادل العملات فقط عندما يسير على طريق الامتثال. في هذا السوق العالمي للعملات الرقمية ، الامتثال والأمان مهمان بنفس القدر ، ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما.

في 7 فبراير 2014، أعلنت منتدى Men’s Standstill أنها ستعلق جميع عمليات سحب البيتكوين، مشيرة إلى اكتشاف نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن هذه المشكلة ناجمة عن ثغرة في قابلية تشكيل الصفقات في برنامج البيتكوين، مما يجعل الصفقات تبدو غير مكتملة، مما يؤدي إلى إمكانية إرسال البيتكوين مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، بعد سبعة عشر يومًا فقط في 24 فبراير، تحول الوضع إلى أسوأ. منتدى Men’s Standstill أصدر إعلانًا مرة أخرى، وهذه المرة، أعلنوا عن توقف دائم لتداول البيتكوين. هذا الخبر كان كالضربة القاضية، حطمت تمامًا ثقة المستخدمين. وبعد أربعة أيام، طلب منتدى Men’s Standstill حماية الإفلاس. هذا البورصة التي كانت سابقًا مشهورة واسعة النطاق، والآن وصلت إلى حافة الإفلاس. اعترف Karpeles بفقدان 744،408 عملة بيتكوين تنتمي للعملاء و 100000 عملة بيتكوين تمتلكها البورصة نفسها، وقد أدى الهجوم القرصني هذا إلى عجز منتدى Men’s Standstill عن دفع بيتكوين العملاء، وبالتالي الإعلان عن الإفلاس. في هذه اللحظة، تهدمت سمعة منتدى Men’s Standstill تمامًا، وتلاشت ثقة المستخدمين تباعًا.

في مارس من نفس العام، واجهت بورصة منتوجو بيتكوين مفترق طرق مصيري. قدموا طلب حماية الإفلاس إلى المحكمة العليا في طوكيو، ودخلوا رسميًا في إجراءات التصفية القضائية. بالنسبة لأكبر بورصة لبيتكوين في العالم في وقت سابق، فإن هذا بدون شك لحظة كئيبة.

فقط عندما يعتقد الجميع أن الأمل ضعيف، فإن منطقة Mentougou تأتي بخبر غير متوقع. يزعمون أنهم استعادوا 200،000 بتكوين. تم العثور على هذه البتكوين في محفظة العملة القديمة للشركة، وكان هذا الخبر كشعاع من الضوء في الظلام، يعطي الضحايا الميئوس منهم نقطة أمل.

ومع ذلك، فإن استعادة 200000 بيتكوين هي فقط جزء صغير من الجبل المتبقي، ولا يزال هناك الكثير من بيتكوين المفقودة. هذا الاكتشاف ليس فقط شرارة الأمل، ولكنه أيضًا مرآة تعكس الفوضى والثغرات في نظام إدارة منتوتو. كيف تم فقدان هذه البيتكوين؟ كيف تمكن الهاكر من اختراق النظام؟ لا تزال هذه الأسئلة بلا إجابة، وخلف كل سؤال قد يكون هناك إهمال في الإدارة.

في عام 2015 ، تم اعتقال مارك كاربيلس في اليابان بتهمة التلاعب في البيانات واختلاس أموال العملاء ، ويواجه عدة اتهامات.

في المحكمة، أصر على براءته مراراً وتكراراً. شرح بالتفصيل عمليات تشغيل البورصة، وحاول إثبات أن البيتكوين المفقودة كانت بسبب هجوم هاكرز وليس بسبب تقصيره الشخصي. داخل وخارج القاعة، يتردد صوت المؤيدين والمعارضين بشدة. المؤيدون يعتقدون أنه بريء وتعرض لاتهام غير عادل، بينما المعارضون يرون أنه يتحمل مسؤولية انهيار Mt. Gox ويجب أن يتعرض للعقاب القانوني.

في يوليو 2016، وبعد عام من المحاكمة والاحتجاز، حصل كاربيليس أخيرًا على الكفالة. أصبح اعتقال ومحاكمة كاربيليس محور اهتمام عالمي.

مؤسس Mt. Gox مارك كاربيليس

في عام 2018 ، وافقت محكمة مقاطعة طوكيو على نقل مينتوغو من إجراءات الإفلاس التصفية إلى إجراءات إعادة التأهيل المدني ، وتعويض الضحايا عن طريق بيع فائض بيتكوين.

وفقًا لهذا القرار، سيتم تعويض الضحايا من خلال بيع البيتكوين المتبقية من Mt. Gox. كانت هذه البيتكوين محجوزة في محفظة البورصة، والآن سيتم استخدامها لتعويض الخسائر الهائلة الناتجة عن الهجمات الإلكترونية والفوضى الإدارية. على الرغم من أن قيمة هذه البيتكوين لن تعوض تمامًا جميع الخسائر، إلا أن هذا القرار بلا شك يجلب أملاً جديدًا للضحايا.

في عام 2019، أُدين مارك كاربيلس بارتكاب جريمة التلاعب في البيانات، ولكن تم تبرئته من تهمة التلاعب في الأموال وحكم عليه بالسجن المعلق لمدة عامين ونصف. على الرغم من أن كاربيلس نجا من أشد عقاب، إلا أن سمعته تضررت.

في نوفمبر 2021 ، توصلت المحكمة اليابانية ودائنو منتوقا إلى اتفاق تعويض ، ووضعوا إجراءات التسجيل والتعويض. يمكن للدائنين الموافق على طلب التعويض عبر النظام الإلكتروني.

أعلن المدير المفوض Nobuaki Kobayashi خلال مؤتمر صحفي أن الضحايا يمكنهم الآن تقديم طلبات التعويض. هذا الإعلان أثار مرة أخرى استنكارا قويا بين الضحايا. وقدم Kobayashi شرحا مفصلا لعملية التقديم، وضمن أن العملية بأكملها ستتم وفقا للبروتوكول، لضمان أن يحصل كل ضحية على التعويض الذي يستحقه.

في سبتمبر 2023، أصدر Kobayashi بيانًا مرة أخرى، يعلن تمديد موعد استحقاق ديون المدينين إلى 31 أكتوبر 2024. اتخذت هذا القرار لضمان أن جميع الضحايا سيكون لديهم وقت كافٍ لتقديم الطلبات، وتجنب أي إغفال أو فقدان. وقال Kobayashi: “نأمل أن يحصل كل ضحية على التعويض المناسب، وأن لا يتجاهل أي حقوق لأي شخص”. يتضمن هذا الخطة دفع 142,000 بيتكوين، 143,000 بيتكوين كاش (BCH) و69 مليار ين ياباني. في مايو 2024، تم تحويل جزء من بيتكوين الموجودة في محفظة Minato-ku، مما يشير إلى تقدم خطة السداد.

قصة منطقة مين تو دو في بكين ليست مجرد كشف للعديد من المخاطر والتحديات التي واجهتها بيتكوين في مراحله الأولى، بل تقدم أيضًا دروسًا هامة لتطور صناعة العملات الرقمية بأكملها. من خلال هذه الأحداث، تظهر قصة منطقة مين تو دو، من العظمة إلى الانحطاط، المخاطر والفرص في صناعة العملات الرقمية. هذه الحقبة التاريخية تذكرنا بأن الأمان والامتثال هما دائمًا أساس تعزيز نمو الصناعة على الرغم من التطور التكنولوجي والسوق.

في استعراض هذه الفترة من التاريخ، نرى أن تقدم التكنولوجيا وتطور السوق لا يمكن أن يحل محل التركيز على الأمان والامتثال. صعود وسقوط منغوليا العظمى يُعتبر تحذيرا لنا، مُذكّرا لنا بأنه لا يمكن تجاهل التدابير الأساسية للأمان ومتطلبات الرقابة أثناء السعي إلى الابتكار والنمو. هذا ليس فقط تأملًا في الماضي، بل هو أيضًا إشارة للمستقبل.