La supervisión laxa de Cripto puede haber costado a Ucrania 10 mil millones de dólares, advierte RUSI

Ucrania podría estar perdiendo al menos $10 mil millones en fondos robados y en ingresos fiscales perdidos debido a la regulación insuficiente de su sector cripto, según un informe del Royal United Services Institute (RUSI), un grupo de expertos en seguridad con sede en el Reino Unido.

Conclusiones clave:

• Ucrania podría estar perdiendo más de 10 mil millones de dólares debido a una regulación cripto débil y el aumento de actividades ilícitas.
• RUSI advierte que los mercados OTC sin control y las redes de mulas de dinero están explotando las vulnerabilidades en tiempos de guerra.
• Ucrania debe alinearse con los estándares de la UE y del GAFI para 2025 o arriesgarse a sufrir más retrocesos financieros y regulatorios.

El informe, publicado esta semana, pinta un cuadro sombrío del paisaje cripto de Ucrania, donde los mercados extrabursátiles (OTC), las finanzas ilícitas y las vulnerabilidades en tiempos de guerra han convertido al país en un creciente centro de lavado de dinero y delitos habilitados por cibernética.

###RUSI advierte que Ucrania corre el riesgo de una mayor explotación financiera sin reformas criptográficas

RUSI advierte que sin reformas regulatorias urgentes, Ucrania podría ver su sistema financiero aún más explotado, mientras continúa perdiendo ingresos fiscales vitales.

"Los riesgos específicos de Ucrania están principalmente relacionados con las actividades OTC en el país, su papel como un centro de amenazas y el papel de las criptomonedas en la financiación de la adquisición de componentes sancionados para el ejército ruso", afirma el informe.

A pesar de haber adoptado una Ley sobre Activos Virtuales a principios de 2022, justo días antes de la invasión rusa, Ucrania aún no ha implementado la legislación debido a la ausencia de un proyecto de ley fiscal correspondiente.

Bajo su hoja de ruta de adhesión a la UE, Ucrania debe alinear sus reglas de criptomonedas con los estándares de la UE para finales de 2025.

El incumplimiento podría ver el estatus del país degradado por el Grupo de Acción Financiera (FATF), complicando aún más su lucha contra el crimen financiero.

El informe también destaca cómo las redes criminales nacionales, como los esquemas de "mulas de dinero", están costando al país un estimado de 24 millones de dólares cada mes.

Estas redes explotan a ciudadanos vulnerables, ofreciendo tan solo $120 para lavar dinero a través de sus cuentas bancarias.

Las operaciones de tráfico de drogas basadas en Telegram pagadas en cripto y los intentos de atacar a soldados ucranianos también se señalaron como preocupaciones graves.

RUSI llama a Ucrania a concentrar su enfoque criptográfico en activos estratégicos como las stablecoins, adoptar reglas más claras para separar a las empresas legítimas de los actores ilícitos y simplificar su marco regulatorio para prevenir el exceso y la corrupción.

###El lavado de criptomonedas vinculado a Rusia se extiende más allá de Ucrania

La advertencia llega en medio de una tendencia regional más amplia, con actividades de lavado de criptomonedas vinculadas a Rusia siendo rastreadas en Kirguistán y en otros lugares.

En los últimos meses, el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto sanciones a redes vinculadas al stablecoin A7A5 anclado al rublo y a intercambios sospechosos de continuar las operaciones de Garantex.

En julio, se informó que entidades rusas están explotando la infraestructura cripto de Kirguistán para eludir las sanciones internacionales y adquirir bienes de doble uso para su uso en Ucrania.

También ha habido paralelismos entre las plataformas basadas en Kirguistán y el intercambio ruso sancionado Garantex.

Después de que Garantex fue interrumpido por las fuerzas del orden en marzo de 2025, nuevas entidades como Grinex y Meer, ambas registradas en Kirguistán, exhibieron patrones y comportamientos de transacción similares.

Grinex, que comenzó a facilitar retiros utilizando una stablecoin rusa llamada A7A5 poco después de la desarticulación de Garantex, fue registrada unas semanas después del emisor de A7A5, Old Vector, lo que sugiere aún más coordinación.

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