PANews informó el 7 de abril que, según el informe "Lianhe Zaobao", Su Wenqiang, el principal culpable en el caso de lavado de dinero más grande de Singapur, se convirtió en el primer acusado en declararse culpable y fue sentenciado a solo 13 meses de prisión. El Sr. So se enfrenta a un total de 11 cargos, incluidos ocho cargos en virtud de la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Delitos Graves (Confiscación de Beneficios), alegando que utilizó 500.000 dólares obtenidos del juego ilegal en línea en Filipinas para comprar un automóvil AMG C63S en Mercedes. También se sospecha que gastó alrededor de 116.817 yuanes para comprar artículos de lujo como 17 bolsos y joyas de marca, así como 30 botellas de Kweichow Moutai y 12 botellas de whisky Macallan de 18 años. Además, se le acusa de haber utilizado 359.877 dólares para pagar el alquiler mensual y el depósito de un bungalow de alta calidad en Lewis Road, cerca del Jardín Botánico, así como el alquiler mensual de una unidad en el condominio Sam Tsui Lam de Orchard, en su totalidad o en parte, que también recibió en su totalidad o en parte Su Wenqiang a través de su negocio ilegal de juegos de azar en línea en Filipinas. La cantidad involucrada en el mayor caso de lavado de dinero del país ha aumentado a más de 3.000 millones de dólares singapurenses, y 10 personas han sido acusadas hasta ahora. Además de Su Wenqiang, los otros acusados son Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Wang Baosen y Wang Dehai. Anteriormente, el 16 de agosto del año pasado, se informó que la policía de Singapur arrestó a docenas de sospechosos extranjeros sospechosos de lavado de dinero, incluidos 11 documentos que contenían información de activos virtuales, con un valor total de alrededor de 1.000 millones de dólares singapurenses. Entre ellos, se determinó preliminarmente que 10 personas eran originarias de la provincia de Fujian, China.

Según el informe de Jinshi del 29 de mayo, la institución de inversión estatal de Singapur, Temasek Holdings, declaró que ha reducido los salarios de la alta dirección y del equipo de inversión responsable de invertir en FTX. Lim Boon Heng, presidente de Temasek, dijo en un comunicado luego de una revisión interna: “Como alegaron los fiscales y admitido por ejecutivos clave de FTX y sus afiliados, FTX participó en una práctica fraudulenta de fraude deliberado, incluido el de Temasek. información.” La declaración no detalla el monto de los recortes salariales.

Jinse Finance informó que la institución de inversión estatal de Singapur, Temasek Holdings, declaró que ha reducido la remuneración de la alta dirección y el equipo de inversión responsable de invertir en FTX. Lim Boon Heng, presidente de Temasek, dijo en un comunicado luego de una revisión interna: “Como alegaron los fiscales y admitidos por ejecutivos clave de FTX y sus afiliados, FTX participó en una conducta fraudulenta y defraudó deliberadamente a Temasek, incluidos los inversores de Temasek, reteniendo información. El comunicado no detalló el monto de los recortes salariales.

Según las noticias de PANews del 29 de mayo, según Reuters, el fondo de inversión nacional de Singapur Temasek (Temasek) dijo que había recortado el salario del equipo y la alta gerencia que le habían aconsejado invertir en el intercambio de cifrado FTX. Lim Boon Heng, presidente de Temasek, dijo en el sitio web oficial de la compañía el lunes: "Si bien el equipo de inversión no cometió ningún delito al alcanzar las recomendaciones de inversión, el equipo de inversión y la alta gerencia, que son los responsables en última instancia de las decisiones de inversión, tienen la responsabilidad colectiva". Como alegaron los fiscales, y como lo admitieron los ejecutivos clave de FTX y sus afiliados, FTX cometió un fraude que se ocultó deliberadamente a los inversores, incluido Temasek. Sin embargo, estamos preocupados por los resultados de nuestras inversiones y el impacto negativo en nuestra reputación Decepcionados El comunicado no detalló el monto del recorte salarial. Hace unos seis meses, Temasek realizó una revisión interna de su inversión en FTX, que resultó en una amortización de $275 millones. Temasek ha dicho que su inversión en FTX cuesta el 0,09% del valor neto de su cartera de S$403 mil millones ($304 mil millones) al 31 de marzo de 2022, y que actualmente no tiene inversiones directas en criptomonedas.