Guía de anti-fraude Web3: Manual práctico para proteger la seguridad del activo digital
En la ola de digitalización, las criptomonedas y la tecnología blockchain son cada vez más importantes. Sin embargo, este campo lleno de innovación también ha dado lugar a diversas fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar riesgos, ha surgido un práctico "Manual de Antifraude Web3". Este manual analiza en profundidad las técnicas de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas y proporciona análisis de casos detallados, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas para evitar fraudes.
Como una institución profesional de tecnología regulatoria, no solo nos enfocamos en la investigación teórica y el monitoreo de datos de riesgo, sino que también prestamos atención a los eventos actuales de seguridad del activo. En el último año, hemos recibido cerca de mil informes de casos y hemos ayudado a las víctimas a rastrear y recuperar fondos. A través de una comunicación profunda con numerosas víctimas, hemos acumulado valiosa experiencia en primera línea, lo que nos ha permitido tener una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, los métodos delictivos y los tipos de estafas comunes, proporcionando así una sólida base práctica para la redacción de este manual.
El "Manual de antifraude Web3" ofrece versiones en chino e inglés, profundizando gradualmente en seis temas: desde la identificación de fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas de inversión en el proceso de transacción hasta el phishing, y finalmente, revelaremos uno a uno el Crypto Drainer y las estafas de trading extrabursátil al final de la cadena de fraude.
Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores, al entrar en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios o comunidades en línea. Estos canales están llenos de información confusa, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, ¿y qué decir de los novatos que carecen de experiencia? Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuenta y obtener permisos de cuenta de manera fraudulenta.
Los códigos QR de videos cortos aparentemente inofensivos, las redes sociales y las estafas emocionales, son técnicas de fraude que a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, induciendo a los inversores a caer en trampas. Este manual le enseñará cómo reconocer estos comportamientos fraudulentos y evitar ser engañado desde el principio.
Método correcto de gestión de activos
A diferencia de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no retiene la información de identidad y los permisos de las cuentas de los usuarios, ni cuenta con funciones comunes como la cancelación de cuenta, el cambio de vinculación, o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben guardar sus claves de dirección por sí mismos; si se pierden, perderán permanentemente el control sobre su identidad en la cadena, o podrían ser robados debido a la filtración.
Algunos ladrones de criptomonedas aprovechan la falta de conocimiento de los inversores sobre las billeteras de blockchain para engañarlos y obtener sus frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos. Este manual revelará los comunes fraudes de aplicaciones de billetera falsas, casos de pago con múltiples firmas, fraudes de autorización, fraudes en plataformas sociales falsas, fraudes en manuales de billeteras de hardware, entre otros.
Trampas en el comercio de criptomonedas
¿Cree que en el mercado de criptomonedas existen proyectos de inversión sostenibles con un rendimiento anual superior al 50%? ¿Cree que depositar monedas estables inactivas en un "minipool" puede generar ganancias estables? ¿Cree que comprar un token y participar en actividades de staking "oficiales del intercambio" puede ser una forma fácil de ganar dinero? Si su respuesta a todas estas preguntas es "sí", entonces podría estar en peligro.
Vamos a analizar para usted los casos específicos de los esquemas fraudulentos de finanzas de intercambios de alta rentabilidad, el fraude de la moneda Pixiu, los esquemas de minería falsos, los esquemas de recompensas por tenencia en cadenas públicas falsas, los esquemas de retiro de liquidez, y la verdad detrás de ellos.
La locura de la propagación del phishing
El phishing es una forma de ataque que induce a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han centrado sus objetivos en el ámbito de las criptomonedas.
La intoxicación de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo activos digitales de destinatarios no específicos. Este manual discutirá esto en detalle.
Crypto Drainer: el fin de la división del trabajo en la industria
Drainer es un tipo de malware diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este tipo de software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona puede pagar para usar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más populares y modifica códigos específicos para obtener las frases semilla objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases semilla, también se desarrollará un backend de gestión especializado, que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o las direcciones de las víctimas con múltiples firmas con un solo clic. Detrás de técnicas de phishing como la contaminación de direcciones, la suplantación de cuentas oficiales en redes sociales y estafas de arbitraje para robar los permisos de tokens de las víctimas, también hay un Crypto Drainer profesional que proporciona soporte técnico e incluso operativo.
Fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En ciertos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para los inversores en criptomonedas de convertir moneda fiduciaria en criptomonedas. Estas actividades OTC pueden ocurrir en plataformas centralizadas, grupos en línea, en persona y en otros escenarios. Sin embargo, independientemente del escenario, las actividades OTC conllevan el riesgo de fraude, que incluye, pero no se limita a, la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Este manual enumera algunos de los métodos de fraude más comunes: fraude de intercambio de criptomonedas, fraude en transacciones fuera de línea, fraude de múltiples firmas fuera de línea.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria de Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de uso de la infraestructura y el umbral para obtener información precisa. Los nuevos que tienen una confianza ciega y que ignoran estas barreras a menudo se encuentran en problemas. Al final de este manual, hemos enumerado algunos consejos de seguridad, así como las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido defraudadas.
Antes de que comience este viaje de aprendizaje, queremos enfatizar que la lucha contra el fraude es un proceso continuo. Las técnicas de fraude están en constante evolución, por lo tanto, mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse del fraude. Le animamos a que utilice este manual como punto de partida y continúe explorando y actualizando su base de conocimientos. Al mismo tiempo, también compartiremos y analizaremos continuamente los últimos eventos de seguridad, interpretando las técnicas de fraude involucradas.
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MetaverseLandlady
· 07-15 05:10
Es imposible estar preparado, ay.
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GasFeeCrybaby
· 07-14 17:51
Cuidado, hermano, mira con precaución.
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BakedCatFanboy
· 07-14 17:49
Tener un manual no puede evitar la inteligencia de los tontos.
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AirdropHunter
· 07-14 17:47
¿Es tarde? Solo miré el manual porque perdí mucho.
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GateUser-afe07a92
· 07-14 17:45
Todavía no hay manera de tratar con los estafadores~
Manual de anti-fraude Web3: Seis habilidades prácticas para proteger los activos digitales
Guía de anti-fraude Web3: Manual práctico para proteger la seguridad del activo digital
En la ola de digitalización, las criptomonedas y la tecnología blockchain son cada vez más importantes. Sin embargo, este campo lleno de innovación también ha dado lugar a diversas fraudes y riesgos de seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar riesgos, ha surgido un práctico "Manual de Antifraude Web3". Este manual analiza en profundidad las técnicas de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas y proporciona análisis de casos detallados, con el objetivo de ofrecer a los inversores habilidades prácticas para evitar fraudes.
Como una institución profesional de tecnología regulatoria, no solo nos enfocamos en la investigación teórica y el monitoreo de datos de riesgo, sino que también prestamos atención a los eventos actuales de seguridad del activo. En el último año, hemos recibido cerca de mil informes de casos y hemos ayudado a las víctimas a rastrear y recuperar fondos. A través de una comunicación profunda con numerosas víctimas, hemos acumulado valiosa experiencia en primera línea, lo que nos ha permitido tener una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, los métodos delictivos y los tipos de estafas comunes, proporcionando así una sólida base práctica para la redacción de este manual.
El "Manual de antifraude Web3" ofrece versiones en chino e inglés, profundizando gradualmente en seis temas: desde la identificación de fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas de inversión en el proceso de transacción hasta el phishing, y finalmente, revelaremos uno a uno el Crypto Drainer y las estafas de trading extrabursátil al final de la cadena de fraude.
Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores, al entrar en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios o comunidades en línea. Estos canales están llenos de información confusa, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, ¿y qué decir de los novatos que carecen de experiencia? Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuenta y obtener permisos de cuenta de manera fraudulenta.
Los códigos QR de videos cortos aparentemente inofensivos, las redes sociales y las estafas emocionales, son técnicas de fraude que a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, induciendo a los inversores a caer en trampas. Este manual le enseñará cómo reconocer estos comportamientos fraudulentos y evitar ser engañado desde el principio.
Método correcto de gestión de activos
A diferencia de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no retiene la información de identidad y los permisos de las cuentas de los usuarios, ni cuenta con funciones comunes como la cancelación de cuenta, el cambio de vinculación, o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben guardar sus claves de dirección por sí mismos; si se pierden, perderán permanentemente el control sobre su identidad en la cadena, o podrían ser robados debido a la filtración.
Algunos ladrones de criptomonedas aprovechan la falta de conocimiento de los inversores sobre las billeteras de blockchain para engañarlos y obtener sus frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos. Este manual revelará los comunes fraudes de aplicaciones de billetera falsas, casos de pago con múltiples firmas, fraudes de autorización, fraudes en plataformas sociales falsas, fraudes en manuales de billeteras de hardware, entre otros.
Trampas en el comercio de criptomonedas
¿Cree que en el mercado de criptomonedas existen proyectos de inversión sostenibles con un rendimiento anual superior al 50%? ¿Cree que depositar monedas estables inactivas en un "minipool" puede generar ganancias estables? ¿Cree que comprar un token y participar en actividades de staking "oficiales del intercambio" puede ser una forma fácil de ganar dinero? Si su respuesta a todas estas preguntas es "sí", entonces podría estar en peligro.
Vamos a analizar para usted los casos específicos de los esquemas fraudulentos de finanzas de intercambios de alta rentabilidad, el fraude de la moneda Pixiu, los esquemas de minería falsos, los esquemas de recompensas por tenencia en cadenas públicas falsas, los esquemas de retiro de liquidez, y la verdad detrás de ellos.
La locura de la propagación del phishing
El phishing es una forma de ataque que induce a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han centrado sus objetivos en el ámbito de las criptomonedas.
La intoxicación de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo activos digitales de destinatarios no específicos. Este manual discutirá esto en detalle.
Crypto Drainer: el fin de la división del trabajo en la industria
Drainer es un tipo de malware diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este tipo de software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona puede pagar para usar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más populares y modifica códigos específicos para obtener las frases semilla objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases semilla, también se desarrollará un backend de gestión especializado, que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o las direcciones de las víctimas con múltiples firmas con un solo clic. Detrás de técnicas de phishing como la contaminación de direcciones, la suplantación de cuentas oficiales en redes sociales y estafas de arbitraje para robar los permisos de tokens de las víctimas, también hay un Crypto Drainer profesional que proporciona soporte técnico e incluso operativo.
Fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En ciertos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para los inversores en criptomonedas de convertir moneda fiduciaria en criptomonedas. Estas actividades OTC pueden ocurrir en plataformas centralizadas, grupos en línea, en persona y en otros escenarios. Sin embargo, independientemente del escenario, las actividades OTC conllevan el riesgo de fraude, que incluye, pero no se limita a, la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Este manual enumera algunos de los métodos de fraude más comunes: fraude de intercambio de criptomonedas, fraude en transacciones fuera de línea, fraude de múltiples firmas fuera de línea.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria de Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de uso de la infraestructura y el umbral para obtener información precisa. Los nuevos que tienen una confianza ciega y que ignoran estas barreras a menudo se encuentran en problemas. Al final de este manual, hemos enumerado algunos consejos de seguridad, así como las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido defraudadas.
Antes de que comience este viaje de aprendizaje, queremos enfatizar que la lucha contra el fraude es un proceso continuo. Las técnicas de fraude están en constante evolución, por lo tanto, mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse del fraude. Le animamos a que utilice este manual como punto de partida y continúe explorando y actualizando su base de conocimientos. Al mismo tiempo, también compartiremos y analizaremos continuamente los últimos eventos de seguridad, interpretando las técnicas de fraude involucradas.