Trampa de fraude de alto interés de 13 mil millones de yuanes: el colapso del esquema de fondos de Xinkangjia convierte a los inversores en cómplices del riesgo.
Lavado de ojos de altos intereses bajo el empaquetado de dinero virtual: paso a paso haciendo que los inversores se conviertan en cómplices
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate en las redes sociales. Se dice que la plataforma atrajo a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que la plataforma no pudo realizar los pagos, se informó que el fundador de la empresa ya había abandonado el país.
Desde el punto de vista del modelo operativo, XinKangJia se presenta bajo la bandera de la inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y, mediante la fijación de altas recompensas, desarrolla agresivamente su red de afiliados, estableciendo un porcentaje de reparto según la cantidad de miembros referidos. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, aún hay usuarios que continúan uniéndose. Detrás de este esquema, que no es nuevo, se refleja que algunos consumidores están dispuestos a arriesgarse a participar en lo que se denomina "juego de tontos".
La tentación de altos rendimientos y la segunda "cosecha"
Varios inversionistas han informado que Xin Kang Jia afirma que a través de la plataforma se puede participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, obteniendo un rendimiento del 1% sobre el capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. Además de los altos rendimientos, a través de la recomendación de nuevos usuarios y la adición de posiciones, los inversionistas pueden recuperar su inversión en poco tiempo, e incluso generar ganancias de decenas de veces.
Sin embargo, después del 25 de junio, la plataforma experimentó una situación en la que no se podía retirar fondos. La parte de la plataforma afirmó que "la empresa fue identificada por las autoridades de regulación como evasora de impuestos, y todos los fondos de la cuenta fueron congelados". Para retirar fondos, los usuarios deben "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición, y seguir transfiriendo fondos a la plataforma a través de recargas de USDT. Esta práctica se considera la última "cosecha" de la plataforma a los inversores.
Aviso de riesgo de la policía en varias localidades
Con la difusión de noticias sobre la incapacidad de pago, muchos inversores en varias regiones comenzaron a pedir ayuda a la policía. El 7 de julio, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Taojiang en Hunan emitió un aviso de riesgo, señalando que la plataforma "鑫慷嘉" había usurpado el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente ser la sucursal china de la bolsa DGCX sin autorización ni los requisitos pertinentes. Este comportamiento ya ha sido sospechoso de fraude en la captación de fondos.
De hecho, desde octubre de 2024, los departamentos de supervisión de varias regiones, como Sichuan, Guangdong, Jiangxi y Hunan, ya habían emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que estaba llevando a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de venta directa.
La entidad operativa ya ha sido cancelada
Las investigaciones muestran que Xin Kang Jia desarrolla su red de afiliados a través de métodos como "recompensas por referidos" y "comisiones de equipo", que son sus principales métodos para atraer inversionistas. La plataforma divide las regiones según las "cuatro grandes zonas de guerra" y promueve la membresía a través del desarrollo offline, reuniones periódicas y la creación de grupos en WeChat, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
Sin embargo, la entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ya ha sido incluida varias veces en el registro de anomalías operativas y solicitó la cancelación del registro a la autoridad de registro el 18 de mayo de 2025 debido a "decisión de disolución".
Delito consciente o asumir responsabilidad
Cabe destacar que, tras la suspensión de Xin Kang Jia, algunos usuarios aún están discutiendo "cómo jugar con el dinero virtual", e incluso hay quienes publican nueva información sobre esquemas de lavado de ojos en la sección de comentarios de los eventos relacionados, invitando a nuevos usuarios a participar.
Los expertos legales señalan que en este tipo de Lavado de ojos, existe un grupo que sabe que la plataforma no es conforme a la ley, e incluso puede estar involucrada en fraude, pero aún así participan activamente en "reclutar personas" y "ganar comisiones", lo que puede hacer que pasen de "víctimas" a "cómplices". Incluso si no son "miembros centrales" de la organización, mientras participen activamente y alcancen cierta escala, también pueden constituir "delito conjunto".
Los expertos aconsejan que los inversores, antes de participar en cualquier actividad de inversión, deben aclarar el destino de los fondos, el propósito de la inversión, el organismo regulador y la división de responsabilidades. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no deben creer ciegamente en el supuesto "entra temprano, gana temprano".
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CountdownToBroke
· 07-19 21:29
tontos又闻花香了
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GasOptimizer
· 07-19 21:26
trampa un distribución normal puede calcular la desviación estándar de estos tontos
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MevHunter
· 07-19 21:16
Ver el espectáculo no teme grandes problemas
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SerLiquidated
· 07-19 21:09
¿Los tontos tienen una gran enfermedad por sí mismos?
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StablecoinGuardian
· 07-19 21:06
tomar a la gente por tonta una vez y luego irse, tsk tsk tsk
Trampa de fraude de alto interés de 13 mil millones de yuanes: el colapso del esquema de fondos de Xinkangjia convierte a los inversores en cómplices del riesgo.
Lavado de ojos de altos intereses bajo el empaquetado de dinero virtual: paso a paso haciendo que los inversores se conviertan en cómplices
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate en las redes sociales. Se dice que la plataforma atrajo a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que la plataforma no pudo realizar los pagos, se informó que el fundador de la empresa ya había abandonado el país.
Desde el punto de vista del modelo operativo, XinKangJia se presenta bajo la bandera de la inversión en dinero virtual, utilizando altos rendimientos para atraer a los consumidores. La plataforma promete una tasa de rendimiento diaria del 1% y, mediante la fijación de altas recompensas, desarrolla agresivamente su red de afiliados, estableciendo un porcentaje de reparto según la cantidad de miembros referidos. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, aún hay usuarios que continúan uniéndose. Detrás de este esquema, que no es nuevo, se refleja que algunos consumidores están dispuestos a arriesgarse a participar en lo que se denomina "juego de tontos".
La tentación de altos rendimientos y la segunda "cosecha"
Varios inversionistas han informado que Xin Kang Jia afirma que a través de la plataforma se puede participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, obteniendo un rendimiento del 1% sobre el capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar en un mes. Además de los altos rendimientos, a través de la recomendación de nuevos usuarios y la adición de posiciones, los inversionistas pueden recuperar su inversión en poco tiempo, e incluso generar ganancias de decenas de veces.
Sin embargo, después del 25 de junio, la plataforma experimentó una situación en la que no se podía retirar fondos. La parte de la plataforma afirmó que "la empresa fue identificada por las autoridades de regulación como evasora de impuestos, y todos los fondos de la cuenta fueron congelados". Para retirar fondos, los usuarios deben "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición, y seguir transfiriendo fondos a la plataforma a través de recargas de USDT. Esta práctica se considera la última "cosecha" de la plataforma a los inversores.
Aviso de riesgo de la policía en varias localidades
Con la difusión de noticias sobre la incapacidad de pago, muchos inversores en varias regiones comenzaron a pedir ayuda a la policía. El 7 de julio, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Taojiang en Hunan emitió un aviso de riesgo, señalando que la plataforma "鑫慷嘉" había usurpado el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente ser la sucursal china de la bolsa DGCX sin autorización ni los requisitos pertinentes. Este comportamiento ya ha sido sospechoso de fraude en la captación de fondos.
De hecho, desde octubre de 2024, los departamentos de supervisión de varias regiones, como Sichuan, Guangdong, Jiangxi y Hunan, ya habían emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que estaba llevando a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de venta directa.
La entidad operativa ya ha sido cancelada
Las investigaciones muestran que Xin Kang Jia desarrolla su red de afiliados a través de métodos como "recompensas por referidos" y "comisiones de equipo", que son sus principales métodos para atraer inversionistas. La plataforma divide las regiones según las "cuatro grandes zonas de guerra" y promueve la membresía a través del desarrollo offline, reuniones periódicas y la creación de grupos en WeChat, determinando el nivel y la proporción de reparto según el número de miembros del equipo, con un total de 9 niveles.
Sin embargo, la entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ya ha sido incluida varias veces en el registro de anomalías operativas y solicitó la cancelación del registro a la autoridad de registro el 18 de mayo de 2025 debido a "decisión de disolución".
Delito consciente o asumir responsabilidad
Cabe destacar que, tras la suspensión de Xin Kang Jia, algunos usuarios aún están discutiendo "cómo jugar con el dinero virtual", e incluso hay quienes publican nueva información sobre esquemas de lavado de ojos en la sección de comentarios de los eventos relacionados, invitando a nuevos usuarios a participar.
Los expertos legales señalan que en este tipo de Lavado de ojos, existe un grupo que sabe que la plataforma no es conforme a la ley, e incluso puede estar involucrada en fraude, pero aún así participan activamente en "reclutar personas" y "ganar comisiones", lo que puede hacer que pasen de "víctimas" a "cómplices". Incluso si no son "miembros centrales" de la organización, mientras participen activamente y alcancen cierta escala, también pueden constituir "delito conjunto".
Los expertos aconsejan que los inversores, antes de participar en cualquier actividad de inversión, deben aclarar el destino de los fondos, el propósito de la inversión, el organismo regulador y la división de responsabilidades. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no deben creer ciegamente en el supuesto "entra temprano, gana temprano".