Dinero virtual disposición judicial: de la exploración "debajo de la mesa" a "encima de la mesa"
Recientemente, un informe detalló la colaboración entre la Oficina de Seguridad Pública de Beijing y la Bolsa de Propiedad de Beijing en la disposición judicial de dinero virtual. Al mismo tiempo, el profesor Yang Dong, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China, también presentó en el texto su opinión sobre la disposición judicial, abogando por que en todo el país se realice la disposición y conversión en efectivo del dinero virtual embargado de manera oportuna.
Como abogado especializado en la disposición judicial en web3, he realizado un breve resumen y análisis de este informe para que todos puedan entenderlo más fácilmente.
Dos momentos clave en la disposición judicial del dinero virtual
En el proceso de litigio, los dos momentos clave en la disposición judicial del dinero virtual involucrado en el caso son:
Disposición previa al caso (también conocida como "disposición anticipada"): En la etapa de investigación del caso, las autoridades policiales, antes de remitirlo a la fiscalía, encargan a una institución de terceros convertir el dinero virtual involucrado en el caso en dinero fiat.
Disposición posterior al caso: En los casos que involucran dinero virtual, la corte realiza la disposición y conversión a efectivo de las monedas virtuales confiscadas una vez que la sentencia judicial ha entrado en vigor. Aunque, en general, la oficina de ejecución de la corte es responsable de la disposición y conversión de los bienes involucrados en el caso, debido a la particularidad del dinero virtual, actualmente, incluso después de que la decisión de la corte ha entrado en vigor, la disposición sigue siendo realizada por la policía a solicitud de la corte.
En la práctica, el método adoptado por el Tribunal del Distrito de Shunyi en Pekín fue emitir una "Carta de Ejecución de Encargo" al Departamento de Policía de Shunyi de Pekín, encargándole la disposición y conversión en efectivo del dinero virtual involucrado en la sentencia.
"Modo Beijing" y sus problemas potenciales
La colaboración entre la Oficina de Seguridad Pública de Beijing y la Bolsa de Beijing ha sido calificada como un "modelo de Beijing" para la disposición judicial de dinero virtual. El proceso específico de este modelo es el siguiente:
La Oficina de Seguridad Pública de Beijing confiará los activos de moneda virtual involucrados en el caso a la Bolsa de Beijing para su disposición.
La bolsa de Pekín seleccionará una empresa de disposición de terceros para realizar operaciones como la detección, recepción y entrega de las monedas virtuales involucradas en el caso.
Vender públicamente en un intercambio regulado y con licencia en Hong Kong.
Los fondos obtenidos de la venta se convierten a través de un banco en una cuenta especial del Departamento de Seguridad Pública de Beijing, y luego se entregan al Tesoro Nacional o se devuelven a las víctimas.
Sin embargo, este modelo puede presentar un problema potencial: si una empresa de terceros nacional realiza la venta y conversión directamente en un intercambio de dinero virtual en Hong Kong, podría violar las regulaciones que prohíben a las entidades del territorio chino participar en actividades de intercambio de dinero virtual y moneda fiduciaria.
Opinión de expertos: La disposición judicial de dinero virtual no es "pasar un semáforo en rojo"
Los líderes del Departamento de Justicia de la Oficina de Seguridad Pública de Pekín han declarado que el tratamiento judicial de los Dinero virtual implicados en el caso no es "pasar un semáforo en rojo", sino "instalar un semáforo". Esto significa que, bajo el cumplimiento de las políticas regulatorias actuales, es posible realizar la disposición y conversión de manera conforme.
El profesor Yang Dong señaló que el "congelamiento" a largo plazo de la moneda virtual involucrada en el caso podría conllevar diversos riesgos, como la pérdida de moneda, el robo por parte de los custodios o la depreciación debido a la volatilidad del mercado. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo la disposición judicial y la conversión a tiempo.
La exitosa disposición de más de 7000 monedas virtuales por la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Shunyi en Pekín es un ejemplo positivo. En realidad, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas ya se puede realizar de manera conforme. En comparación con el modelo de Pekín, donde la Bolsa de Valores de Beijiao selecciona una empresa de disposición de terceros, considero que también es viable que las autoridades policiales seleccionen directamente, siempre que se garantice que el modelo de disposición sea legal y conforme.
Perspectivas
Un líder de la Oficina de Legalidad de la Policía de Beijing enfatizó que solo al formar un conjunto completo y conforme de estándares, asegurando la idoneidad de las partes, la normatividad de los procedimientos, la seguridad del proceso y la equidad en los precios de liquidación, se atrevería a "ponerlo sobre la mesa" para su tratamiento. Esto también sugiere que actualmente puede haber aún una parte del tratamiento que se lleva a cabo "debajo de la mesa".
Actualmente, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema y posiblemente otros ministerios nacionales están realizando investigaciones sobre la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos. Supongo que, antes de que se modifiquen o derrochen las políticas pertinentes, los departamentos relevantes podrían unificar primero el enfoque y los estándares prácticos de la disposición judicial del dinero virtual involucrado. Esto sentará las bases para una disposición judicial de dinero virtual más normativa y transparente en el futuro.
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SmartMoneyWallet
· hace16h
La monetización de grandes cantidades de dinero digital afecta la tendencia de los datos de mercado. Los inversores minoristas no mueren en vano.
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NullWhisperer
· hace16h
técnicamente hablando... es un proceso bastante vulnerable. necesita mucha más auditoría de seguridad, para ser honesto.
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DataChief
· hace16h
La disposición gradual de la normalización parece que también está avanzando en la regulación.
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AirdropHunterXiao
· hace16h
¿Qué? ¿Es necesario convertir la moneda para retirarla?
Nuevos avances en la disposición judicial de dinero virtual: el modelo de Beijing y las tendencias regulatorias futuras
Dinero virtual disposición judicial: de la exploración "debajo de la mesa" a "encima de la mesa"
Recientemente, un informe detalló la colaboración entre la Oficina de Seguridad Pública de Beijing y la Bolsa de Propiedad de Beijing en la disposición judicial de dinero virtual. Al mismo tiempo, el profesor Yang Dong, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China, también presentó en el texto su opinión sobre la disposición judicial, abogando por que en todo el país se realice la disposición y conversión en efectivo del dinero virtual embargado de manera oportuna.
Como abogado especializado en la disposición judicial en web3, he realizado un breve resumen y análisis de este informe para que todos puedan entenderlo más fácilmente.
Dos momentos clave en la disposición judicial del dinero virtual
En el proceso de litigio, los dos momentos clave en la disposición judicial del dinero virtual involucrado en el caso son:
Disposición previa al caso (también conocida como "disposición anticipada"): En la etapa de investigación del caso, las autoridades policiales, antes de remitirlo a la fiscalía, encargan a una institución de terceros convertir el dinero virtual involucrado en el caso en dinero fiat.
Disposición posterior al caso: En los casos que involucran dinero virtual, la corte realiza la disposición y conversión a efectivo de las monedas virtuales confiscadas una vez que la sentencia judicial ha entrado en vigor. Aunque, en general, la oficina de ejecución de la corte es responsable de la disposición y conversión de los bienes involucrados en el caso, debido a la particularidad del dinero virtual, actualmente, incluso después de que la decisión de la corte ha entrado en vigor, la disposición sigue siendo realizada por la policía a solicitud de la corte.
En la práctica, el método adoptado por el Tribunal del Distrito de Shunyi en Pekín fue emitir una "Carta de Ejecución de Encargo" al Departamento de Policía de Shunyi de Pekín, encargándole la disposición y conversión en efectivo del dinero virtual involucrado en la sentencia.
"Modo Beijing" y sus problemas potenciales
La colaboración entre la Oficina de Seguridad Pública de Beijing y la Bolsa de Beijing ha sido calificada como un "modelo de Beijing" para la disposición judicial de dinero virtual. El proceso específico de este modelo es el siguiente:
Sin embargo, este modelo puede presentar un problema potencial: si una empresa de terceros nacional realiza la venta y conversión directamente en un intercambio de dinero virtual en Hong Kong, podría violar las regulaciones que prohíben a las entidades del territorio chino participar en actividades de intercambio de dinero virtual y moneda fiduciaria.
Opinión de expertos: La disposición judicial de dinero virtual no es "pasar un semáforo en rojo"
Los líderes del Departamento de Justicia de la Oficina de Seguridad Pública de Pekín han declarado que el tratamiento judicial de los Dinero virtual implicados en el caso no es "pasar un semáforo en rojo", sino "instalar un semáforo". Esto significa que, bajo el cumplimiento de las políticas regulatorias actuales, es posible realizar la disposición y conversión de manera conforme.
El profesor Yang Dong señaló que el "congelamiento" a largo plazo de la moneda virtual involucrada en el caso podría conllevar diversos riesgos, como la pérdida de moneda, el robo por parte de los custodios o la depreciación debido a la volatilidad del mercado. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo la disposición judicial y la conversión a tiempo.
La exitosa disposición de más de 7000 monedas virtuales por la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Shunyi en Pekín es un ejemplo positivo. En realidad, la disposición judicial de las monedas virtuales involucradas ya se puede realizar de manera conforme. En comparación con el modelo de Pekín, donde la Bolsa de Valores de Beijiao selecciona una empresa de disposición de terceros, considero que también es viable que las autoridades policiales seleccionen directamente, siempre que se garantice que el modelo de disposición sea legal y conforme.
Perspectivas
Un líder de la Oficina de Legalidad de la Policía de Beijing enfatizó que solo al formar un conjunto completo y conforme de estándares, asegurando la idoneidad de las partes, la normatividad de los procedimientos, la seguridad del proceso y la equidad en los precios de liquidación, se atrevería a "ponerlo sobre la mesa" para su tratamiento. Esto también sugiere que actualmente puede haber aún una parte del tratamiento que se lleva a cabo "debajo de la mesa".
Actualmente, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Suprema y posiblemente otros ministerios nacionales están realizando investigaciones sobre la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos. Supongo que, antes de que se modifiquen o derrochen las políticas pertinentes, los departamentos relevantes podrían unificar primero el enfoque y los estándares prácticos de la disposición judicial del dinero virtual involucrado. Esto sentará las bases para una disposición judicial de dinero virtual más normativa y transparente en el futuro.