De inversor minorista común a detective de élite en el encriptación: el camino hacia la cima de un experto en investigación on-chain
En 2018, un inversor minorista de encriptación común sufrió una estafa desgarradora, perdiendo más de 15,000 dólares. Esta experiencia se convirtió en la oportunidad de su transformación, lo que lo llevó a comenzar a investigar a fondo los navegadores de blockchain, tratando de desentrañar la verdad detrás del evento.
Este inversor inicialmente confiaba plenamente en el equipo del proyecto y estaba entusiasmado por participar en el proyecto de NFT. Sin embargo, cuando el equipo del proyecto desapareció repentinamente y además sufrió un ataque de hackers, se dio cuenta de que necesitaba tomar medidas. Comenzó a autoestudiar diversos conocimientos sobre blockchain, incluyendo cómo rastrear actividades de billeteras a través de mezcladores, cómo utilizar inteligencia de código abierto para recopilar pistas, y cómo trazar un diagrama del flujo de fondos de fraude. Cabe destacar que anteriormente no tenía antecedentes financieros y sabía muy poco sobre tecnología.
Solo con herramientas públicamente disponibles y una gran inversión de tiempo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021. Primero expuso un caso de financiamiento ilegal, y luego logró desmantelar una estafa que involucraba 15,777 NFT que fueron acuñados instantáneamente antes de que el equipo desapareciera. Al rastrear el flujo de fondos, finalmente localizó la billetera objetivo y publicó pruebas concluyentes en las plataformas sociales, forzando al fundador del proyecto a presentarse.
Los logros de este detective van mucho más allá de esto. También reveló un fraude en un conocido proyecto de NFT valorado en 70 millones de dólares, señalando el uso indebido del capital inicial por parte del equipo para comprar NFTs caros. Además, ayudó a desmantelar un caso de robo de NFTs por un valor de 2.5 millones de dólares, logrando identificar a los sospechosos, lo que finalmente llevó a la policía francesa a arrestar a 5 personas involucradas.
En 2022, este detective se enfrentó al caso más desafiante de su carrera. Publicó una serie de informes de investigación que relacionaban 21 billeteras encriptación con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, con el apoyo de la comunidad encriptación, se mantuvo firme y finalmente obligó a la otra parte a retirar la demanda.
Además de manejar casos individuales, también ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre algunos ataques masivos de hackers. Por ejemplo, rastreó el flujo de fondos obtenidos por la infame organización de hackers en el ataque a puentes de cadena cruzada, trazando un complejo recorrido de más de 200 millones de dólares a través de varios servicios de mezcla y exchanges.
El trabajo de este detective ha llamado la atención de las autoridades. El Servicio Secreto de EE. UU. citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también se mantiene en contacto con él con frecuencia. Sus resultados de investigación también ayudaron a una empresa a recuperar más de 435 millones de dólares en fondos robados.
Su investigación no se limita a hackers anónimos, sino que también incluye a algunas personalidades y líderes de opinión conocidos. No dudó en exponer los comportamientos inapropiados de varias celebridades en el campo de la encriptación, sin importar la influencia social de cada uno.
En cuatro años, publicó más de 200 informes de investigación, haciendo una gran contribución a la lucha contra el crimen en el campo de la encriptación. En 2025, una conocida empresa de inversión lo contrató oficialmente como consultor de respuesta a incidentes de seguridad, reconociendo sus logros sobresalientes en la recuperación de activos robados.
La historia de este detective muestra cómo a partir de una pérdida personal se convirtió en el experto en contraestafas más confiable de toda la industria de Web3. Sus esfuerzos no solo han ayudado a innumerables víctimas, sino que también han impulsado la mejora de los estándares de seguridad en toda la industria. A pesar de sus notables logros, sigue siendo discreto, representándose a sí mismo con un simple avatar de dibujos animados, recordándose constantemente su misión original.
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TestnetScholar
· hace13h
Rug Pull, ¡corre rápido! ¡Recoge tus cosas y vete, jaja!
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· hace13h
En el verdadero núcleo, realmente hay gente tan dura en el círculo.
Paso a paso en la exploración: el camino de 4 años de transformación de un inversor minorista a un detective de primer nivel en Web3.
De inversor minorista común a detective de élite en el encriptación: el camino hacia la cima de un experto en investigación on-chain
En 2018, un inversor minorista de encriptación común sufrió una estafa desgarradora, perdiendo más de 15,000 dólares. Esta experiencia se convirtió en la oportunidad de su transformación, lo que lo llevó a comenzar a investigar a fondo los navegadores de blockchain, tratando de desentrañar la verdad detrás del evento.
Este inversor inicialmente confiaba plenamente en el equipo del proyecto y estaba entusiasmado por participar en el proyecto de NFT. Sin embargo, cuando el equipo del proyecto desapareció repentinamente y además sufrió un ataque de hackers, se dio cuenta de que necesitaba tomar medidas. Comenzó a autoestudiar diversos conocimientos sobre blockchain, incluyendo cómo rastrear actividades de billeteras a través de mezcladores, cómo utilizar inteligencia de código abierto para recopilar pistas, y cómo trazar un diagrama del flujo de fondos de fraude. Cabe destacar que anteriormente no tenía antecedentes financieros y sabía muy poco sobre tecnología.
Solo con herramientas públicamente disponibles y una gran inversión de tiempo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021. Primero expuso un caso de financiamiento ilegal, y luego logró desmantelar una estafa que involucraba 15,777 NFT que fueron acuñados instantáneamente antes de que el equipo desapareciera. Al rastrear el flujo de fondos, finalmente localizó la billetera objetivo y publicó pruebas concluyentes en las plataformas sociales, forzando al fundador del proyecto a presentarse.
Los logros de este detective van mucho más allá de esto. También reveló un fraude en un conocido proyecto de NFT valorado en 70 millones de dólares, señalando el uso indebido del capital inicial por parte del equipo para comprar NFTs caros. Además, ayudó a desmantelar un caso de robo de NFTs por un valor de 2.5 millones de dólares, logrando identificar a los sospechosos, lo que finalmente llevó a la policía francesa a arrestar a 5 personas involucradas.
En 2022, este detective se enfrentó al caso más desafiante de su carrera. Publicó una serie de informes de investigación que relacionaban 21 billeteras encriptación con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, con el apoyo de la comunidad encriptación, se mantuvo firme y finalmente obligó a la otra parte a retirar la demanda.
Además de manejar casos individuales, también ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre algunos ataques masivos de hackers. Por ejemplo, rastreó el flujo de fondos obtenidos por la infame organización de hackers en el ataque a puentes de cadena cruzada, trazando un complejo recorrido de más de 200 millones de dólares a través de varios servicios de mezcla y exchanges.
El trabajo de este detective ha llamado la atención de las autoridades. El Servicio Secreto de EE. UU. citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también se mantiene en contacto con él con frecuencia. Sus resultados de investigación también ayudaron a una empresa a recuperar más de 435 millones de dólares en fondos robados.
Su investigación no se limita a hackers anónimos, sino que también incluye a algunas personalidades y líderes de opinión conocidos. No dudó en exponer los comportamientos inapropiados de varias celebridades en el campo de la encriptación, sin importar la influencia social de cada uno.
En cuatro años, publicó más de 200 informes de investigación, haciendo una gran contribución a la lucha contra el crimen en el campo de la encriptación. En 2025, una conocida empresa de inversión lo contrató oficialmente como consultor de respuesta a incidentes de seguridad, reconociendo sus logros sobresalientes en la recuperación de activos robados.
La historia de este detective muestra cómo a partir de una pérdida personal se convirtió en el experto en contraestafas más confiable de toda la industria de Web3. Sus esfuerzos no solo han ayudado a innumerables víctimas, sino que también han impulsado la mejora de los estándares de seguridad en toda la industria. A pesar de sus notables logros, sigue siendo discreto, representándose a sí mismo con un simple avatar de dibujos animados, recordándose constantemente su misión original.